云南云投生态环境科技股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2021年9月1日以通讯方式召开，公司已于2021年8月27日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长王东先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
为缓解公司资金压力，同意公司向控股股东云投集团申请108,200万元委托贷款，用于借新还旧，借款期限一年，利率按5.35%/年计算。具体内容详见公司于2021年9月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-061）。
表决结果：5票同意，4票回避，0票弃权，0票反对。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》
同意于2021年9月17日下午14点召开2021年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2021年9月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-062）及相关公告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事对相关事项的独立意见；
3.独立董事对相关事项的事前认可意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董 事 会二〇二一年九月二日