云南云投生态环境科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2021年1月6日以通讯方式召开，公司已于2021年1月1日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长王东先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”）从2019年度开始担任公司及控股子公司的年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，中审众环勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了审计机构的责任和义务。经公司董事会审计委员会提议并经公司董事会审议，同意继续聘任中审众环为公司及控股子公司2020年度财务审计机构，聘期一年，审计费用预计90万元（具体将依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量情况，以最终签署的协议为准）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票回避，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》
公司董事会定于2021年1月25日（星期一）召开2021年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2021年1月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票回避，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
3.独立董事对续聘会计师事务所的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董 事 会
二〇二一年一月八日