证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2021-054
深圳市证通电子股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2021年8月27日10:00以现场表决方式在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2021年8月16日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事薛宁、朱纯霞、宋根全，高管傅德亮、张锦鸿列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案：
一、会议审议通过《公司2021年半年度报告及其摘要》
《公司2021年半年度报告摘要》刊登于2021年8月30日的《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司2021年半年度报告》刊登于2021年8月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、会议审议通过《关于〈公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2021年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登于2021年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于聘任财务总监的公告》刊登于2021年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登于2021年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
1．公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2．公司独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二○二一年八月三十日