武汉凡谷电子技术股份有限公司
Wuhan Fingu Electronic Technology Co., LTD.
二○一一年年度报告
股票简称：武汉凡谷
股票代码：002194
披露日期：2012 年 3 月 15 日
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年年度报告全文
重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保
证或存在异议。
公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的第四届董事会第二次会议。
信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意
见的审计报告。
公司法定代表人孟庆南先生、主管会计工作负责人王志松先生及会计机构负责人（会计
主管人员）范志辉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 公司基本情况简介 ............................................................................. 1
第二节 会计数据和业务数据摘要.................................................................. 5
第三节 股本变动及股东情况 ......................................................................... 7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................ 13
第五节 公司治理结构 ................................................................................... 21
第六节 内部控制........................................................................................... 27
第七节 股东大会情况介绍 ........................................................................... 31
第八节 董事会报告 ....................................................................................... 33
第九节 监事会报告 ....................................................................................... 64
第十节 重要事项........................................................................................... 68
第十一节 财务报告 ....................................................................................... 74
第十二节 备查文件目录 ............................................................................. 139
武汉凡谷电子技术股份有限公司 2011 年年度报告全文
第一节 公司基本情况简介
一、公司的法定名称
中文名称：武汉凡谷电子技术股份有限公司
英文名称：Wuhan Fingu Electronic Technology Co., LTD.
中文缩写：武汉凡谷
英文缩写：FINGU
二、公司法定代表人：孟庆南
三、公司董事会秘书及证券事务代表
董事会秘书：汪青
证券事务代表：李珍
联系地址：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园
电话： 027-59830202
传真： 027-59830204
电子信箱：fingu@fingu.com
四、联系方式
公司注册地址：武汉市洪山区关东科技园三号区二号楼
注册地址的邮政编码：430074
公司办公地址：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园
办公地址的邮政编码：430200
公司国际互联网网址：http://www.fingu.com
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电子信箱：fingu@fingu.com
五、公司信息披露媒体及年度报告备置地点
公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园本公司证券部
六、公司股票
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：武汉凡谷
股票代码：002194
七、其他
公司首次注册登记日期：2002 年 12 月 31 日
公司首次注册登记地点：武汉市工商行政管理局
最近一次变更注册登记日期：2009 年 6 月 1 日
最近一次变更注册登记地点：武汉市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：420100000053212
税务登记号码：420101177662018
组织机构代码：17766201-8
公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司
会计师事务所地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名：贺军、李丽
公司聘请的保荐机构名称：平安证券有限责任公司
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保荐机构办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
正履行持续督导职责的签字保荐代表人姓名：吴永平、丰赋
八、历史沿革
（一）公司自上市后历次注册变更情况
1、经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］404 号文核准，公司于 2007 年 11 月
26 日向社会公众首次公开发行人民币普通股 5,380 万股，并于 2008 年 1 月 28 日在武汉市工
商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为 21,380 万元，企
业法人营业执照注册号为 420100000053212。
2、2008 年 4 月 16 日，公司 2007 年度股东大会作出决议：以公司 2007 年末总股本 21,380
万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，同时决定修改《公司
章程》并申请办理工商变更登记相关手续。此次资本公积金转增股本的方案已于 2008 年 4 月
25 日实施。公司于 2008 年 5 月 16 日在武汉市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。
变更登记后，公司注册资本为 42,760 万元，企业法人营业执照注册号仍为 420100000053212。
3、2009 年 4 月 16 日，公司 2008 年度股东大会作出决议：以公司 2008 年末总股本 42,760
万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股
