证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2022-076
深圳劲嘉集团股份有限公司第六届监事会2022年第六次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2022年第六次会议于2022年8月18日在深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年8月8日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召集人李青山先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名（监事马晓惠以通讯方式表决），达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2022年半年度报告》的具体内容于2022年8月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2022年半年度报告摘要》的具体内容于2022年8月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年半年度财务报告的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2022年半年度财务报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2022年半年度财务报告》的具体内容于2022年8月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实反映了2022年半年度公司募集资金的存放和使用情况，报告内容真实、准确、完整，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容于2022年8月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，继续使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。同意公司在董事会批准的额度及有效期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，同意将该事项提交最近一次股东大会审议，经股东大会审议后，在股东大会的审议权限内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》的具体内容于2022年8月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司监事会
二〇二二年八月二十日