中光学集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第十九次会议的通知于2021年8月14日以通讯方式发出，会议于2021年8月24日在南阳市公司会议室以视频会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王志亮先生主持，审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》。
同意公司编制的《2021年半年度报告及摘要》，具体内容详见2021年8月26日刊登于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2021年半年度报告及摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
二、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意该报告。具体内容详见2021年8月26日刊登于巨潮资讯网《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
三、审议通过了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
同意该报告。具体内容详见2021年8月26日刊登于巨潮资讯网《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
表决结果：关联董事高巍、段永胜、祝道山、徐斌回避表决，其他董事5票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
2021年8月26日