中光学集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告
中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2021年1月19日以通讯方式发出，因受目前国内新冠肺炎疫情的影响，会议于2021年1月29日以视频会议的方式召开。会议应参与表决监事五名，实际参与表决监事五名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱国栋先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2021年全面风险管理报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
二、审议通过了《关于补充确认2020年度关联交易超出金额的议案》。
经审议，监事会认为：公司2020年12月31日在财务公司的存款余额超出《金融服务协议》约定的每日最高存款余额，系年末资金量较大时的偶发事项，且公司在发现后已及时采取措施将存款金额控制至《金融服务协议》约定的每日最高存款余额限额内；公司在财务公司的存款业务，财务公司按照公平市场原则计付利息，未损害公司及其他非关联股东利益。同意补充确认该关联交易。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可和独立意见。该议案详细内容
请见巨潮资讯网《中光学：关于补充确认2020年度关联交易超出金额的公告》。特此公告。
中光学集团股份有限公司监事会2021年1月30日