中天服务股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中天服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2023年1月12日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2023年1月16日以通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于全资子公司对外增资暨关联交易的议案》，关联董事操维江先生回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见2023年1月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司对外增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。
公司独立董事对该事项出具了事前认可和独立意见，详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
中天服务股份有限公司 董事会
二〇二三年一月十七日