巴士在线股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2020年11月3日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2020年11月9日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，该议案需提交2020年第四次临时股东大会审议；表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。同意将公司2020年度财务审计机构由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)变更为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。
《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-098）详见2020年11月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可和独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《关于提议召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
会议同意于2020年11月25日召开公司2020年第四次临时股东大会，审议上述议案。《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-099）详见2020年11月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。特此公告。
巴士在线股份有限公司 董事会
二〇二〇年十一月十日