证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2019-004
巴士在线股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2019年1月18日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2019年1月29日在公司会议室召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长周鑫先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交2018年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
《2018年度董事会工作报告》详见2018年度报告中“第四节 经营情况讨论与分析”。
公司独立董事金洪飞先生、陈信勇先生、陈银华先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。
《独立董事2018年度述职报告》全文详见2019年1月31日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交2018年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
2018年度报告摘要详见2019年1月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 2018年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2018年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
报告期，实现营业收入144,220.00万元，实现利润总额-64,085.61万元，实现归属于母公司所有者的净利润为-64,085.61万元，公司资产总额为17,783.26万元，归属于母公司所有者权益-63,004.18万元。
五、审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案需提交2018年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2019]0070号《审计报告》确认：2018年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-640,856,107.24元，母公司净利润为-589,192,665.95元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：
1）因本年度母公司净利润为-589,192,665.95元，本年度不提取法定盈余公积。
2）本年度实现归属于母公司所有者的净利润-640,856,107.24元，加年初未
分配利润-1,903,518,511.11元，报告期末公司可供分配利润为-2,544,374,618.35元。母公司可分配利润-2,569,639,251.58元。
3）本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构预案的议案》，该议案需提交2018年度股东大会审议；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》，监事会对本议案发表了独立意见。上述内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
八、审议通过《董事会关于2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
监事会对本议案发表了独立意见、独立董事对本议案发表了独立意见，中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 出具《关于对巴士在线股份有限公司出具保留意
见的专项说明》。
《董事会关于2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成， 0票反对，0票弃权。
会议同意于2019年2月20日召开公司2018年度股东大会，审议上述第二项至第六项议案。
《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-006）详见2019年1月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
巴士在线股份有限公司 董事会
二〇一九年一月三十一日