巴士在线：2017年第一次临时股东大会决议公告

巴士在线股份有限公司
                        2017年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决、修改、新增议案表决的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议通知情况
    巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月19日在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号：
2017-29)。
    2、会议召开时间：
    现场会议时间：2017 年 6 月 5 日（星期一）下午 14：00
    网络投票时间：2017 年 6 月 4 日（星期日）至 2017 年 6 月 5 日（星期一），
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 6 月 5 日
上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2017 年 6 月 4 日下午 15：00 至 2017 年 6 月 5 日下午 15：00
期间的任意时间。
    3、会议召开地点：浙江省嘉善县东升路36号本公司一楼会议室；
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    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络股票表决的方式；
    5、会议召集人：公司第四届董事会；
    6、现场会议主持人：董事长周鑫先生；
    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议
事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
    二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 94,044,096 股，占上市公司总
股份的 31.3914％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 94,043,496 股，占上市公司总
股份的 31.3912％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 600 股，占上市公司总股份的 0.0002％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 1,918,638 股，占上市公司总股
份的 0.6404％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,918,038 股，占上市公司总股
份的 0.6402％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 600 股，占上市公司总股份的 0.0002％。
    出席现场会议人员除股东、股东代理人外，还有公司的部分董事、监事、高
级管理人员、公司聘请的浙江天册律师事务所律师等。
    三、提案审议和表决情况
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   本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。 审议通过如下议案：
议案 1《关于回购公司重大资产重组标的公司 2016 年度未完成业绩承诺对应股
份补偿暨关联交易的议案》
总表决情况：
    同意 60,013,602 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 600 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：关联股东中麦控股有限公司、吴旻、夏秋红回避表决，本议案获
得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 2《关于授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案》
总表决情况：
    同意 94,044,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,918,638 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
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认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
    同意 94,044,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,918,638 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    以上议案具体内容详见公司于2017年5月19日登载于《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的
相关公告。
    四、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所律师竺艳和童智毅出具了结论性意见：“巴士在线本次
股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、
法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。”
    五、备查文件
    1、2017年第一次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所关于巴士在线股份有限公司2017年第一次临时股东
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大会的法律意见书。
    特此公告。
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                                                                                        二〇一七年六月六日
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