中国全聚德（集团）股份有限公司
北 京 市 西 城 区 前 门 西 河 沿 217 号
2011 年年度报告
二〇一二年三月十四日
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重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证
或存在异议。
本年度报告经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，全体董事均出席了本次董
事会会议。
京都天华会计师事务所有限公司已经审计本公司 2011 年度财务报告，并出具了标
准无保留意见的审计报告。
公司董事长王志强先生、主管会计工作负责人邢颖先生、财务总监叶新年先生、会
计机构负责人丁倩女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
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目 录
第一节 基本情况简介 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 -
第二节 会计数据和业务数据摘要 ---------------------------------------------------------------------------------- 8 -
第三节 股本变动及股东情况 ------------------------------------------------------------------------------------- - 12 -
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ------------------------------------------------------------ - 16 -
第五节 公司治理结构 ----------------------------------------------------------------------------------------------- - 22 -
第六节 内部控制 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 27 -
第七节 股东大会情况简介----------------------------------------------------------------------------------------- - 35 -
第八节 董事会报告 -------------------------------------------------------------------------------------------------- - 36 -
第九节 监事会报告 -------------------------------------------------------------------------------------------------- - 69 -
第十节 重要事项 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 72 -
第十一节 财务报告 ------------------------------------------------------------------------------------------------------78
第十二节 备查文件目录 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 152 -
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第一节 基本情况简介
一、公司法定中、英文名称
1.中文名称：中国全聚德（集团）股份有限公司
2.英文名称：China Quanjude (Group) Co., Ltd.
二、法定代表人：王志强
三、董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱
董事会秘书 证券事务代表
姓名 施炳丰 唐颖
联系地址 北京市西城区前门西河沿 217 号 北京市西城区前门西河沿 217 号
电话 010-63048992 010-83156608
传真 010-63048990 010-83156818
电子信箱 qjd@quanjude.com.cn qjd@quanjude.com.cn
四、注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱
1.注册地址：北京市西城区前门西河沿 217 号
2.办公地址：北京市西城区前门西河沿 217 号
3.邮政编码：100051
4.互联网网址：http://www.quanjude.com.cn
5.电子信箱：quanjude@quanjude.com.cn
五、选定信息披露报纸、登载年报的互联网网址及年度报告备置地点
1.选定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
2.登载年报的互联网网址：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
3.年度报告备置地点：北京市西城区前门西河沿 217 号 507 公司证券部
六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
1.公司股票上市交易所：深圳证券交易所
2.股票简称：全聚德
3.股票代码：002186
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七、其他相关资料
1.公司最新注册登记日期：2011 年 10 月 09 日
2.公司最新注册登记地点：北京市工商行政管理局
3.企业法人营业执照注册号：110000005025163
4.税务登记号码：110104101623741
5.组织机构代码：10162374-1
6.公司聘请的会计师事务所：京都天华会计师事务所有限公司
7.签字会计师姓名：奚大伟、李力
8.公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
八、公司历史沿革
（一）第一次变更登记
根据公司 2008 年第一次临时股东大会决议，公司修改了《公司章程》相应条款并
申请办理工商变更登记手续。2008 年 1 月 29 日，公司完成相关工商变更登记手续并取
得北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司注册资本由人民币 10,556
万元变更为 14,156 万元，公司类型由股份有限公司变更为其他股份有限公司（上市），
注册号为 110000005025163。本次《企业法人营业执照》变更后的相关信息如下：
注册登记日期：2008 年 1 月 29 日
注册登记地点：北京市宣武区前门西河沿 217 号
法定代表人：姜俊贤
注册资本：14156 万元
营业执照注册号：110000005025163
税务登记号码：110104101623741
组织机构代码：10162374-1
经营范围：餐饮服务；文化娱乐服务；种植、养殖家禽；食品加工；物业管理（含
写字间出租）；销售食品、食品工业专用设备、百货、日用杂品、针纺织品、工艺美术
品、五金交电、医疗器械、电子计算机及外部设备；装饰材料和自选开发后产品；技术
开发、技术培训、技术服务；室内外装饰装潢；接受委托为企事业单位提供劳务服务；
