中国全聚德（集团）股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21日召开董事会第九届二次会议、监事会第九届二次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2021年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、公司 2021 年度利润分配预案的基本情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具的致同审字（2022）第110A012015号标准无保留意见《审计报告》，公司2021年度母公司经审计的净利润-11,161.79万元，由于公司累计计提法定盈余公积金已超过公司注册资本的50%，不再继续提取法定盈余公积，再加上以前年度未分配利润52,945.44万元，执行新租赁准则追溯调整影响-622.25万元，截至2021年12月31日，母公司累计滚存未分配利润41,161.40万元。
鉴于公司2021年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，不满足《公司章程》等规定中实施现金分红的条件，因此公司2021年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、公司 2021 年度拟不进行利润分配的原因
公司2021年度利润分配预案与公司业绩相匹配，符合《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》及相关法律法规对利润分配的相关要求，考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，董事会计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、 本次利润分配预案的决策程序
1、董事会意见
公司董事会第九届二次会议以 7 票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司 2021年度利润分配的议案》，鉴于公司2021年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，董事会计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，并将该议案提交公司 2021年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
该利润分配预案符合《公司章程》、《中国全聚德（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》确定的现金分红政策，不存在损害公司和股东利益的情况。鉴于公司2021年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为：鉴于公司2021年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑满足公司未来经营和发展所需资金的需要，公司计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，符合《公司章程》等相关规定。
四、风险提示
公司2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议，经股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会第九届二次会议决议；
2、监事会第九届二次会议决议；
3、独立董事签署的独立意见；
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日