中国全聚德（集团）股份有限公司董事会第八届六次会议（临时）决议公告
一、董事会召开情况
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届六次会议（临时）通知于2019年11月29日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2019年12月3日上午采用通讯表决方式召开。本次通讯表决应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经表决形成以下决议：
1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任周延龙先生为本公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第八届董事会届满为止，周延龙先生的简历如下：
周延龙，中国国籍，男，1970年出生，无境外居留权。管理学学士，在职研究生学历，中共党员。曾任职于北京市旅游事业管理局外经处，北京首都旅游集团有限责任公司企业管理部职员、总经理助理、副总经理，北京首都旅游股份有限公司党委委员、副总经理，北京东来顺集团有限责任公司党委书记、董事、总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周延龙先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
公司独立董事发表了独立意见：我们对《关于聘任公司总经理的议案》的内
容进行了审议，认为周延龙先生不存在相关法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘职位；其聘任程序符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
2.审议通过《关于增补公司第八届董事会董事的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意增补周延龙先生为第八届董事会非独立董事候选人，周延龙先生的简历同上。本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。公司独立董事发表了独立意见：我们对《关于增补公司第八届董事会董事的议案》的内容进行了审议，认为周延龙先生不存在相关法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；其提名程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了《关于聘任公司总经理、增补董事的独立意见》，详见2019年12月4日巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司于2019年12月30日召开2019年第二次临时股东大会，并于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。
《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（2019-40）刊登于2019年12月4日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
公司董事会第八届六次会议（临时）决议。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三日