中国全聚德（集团）股份有限公司
邓小丰独立董事 2017 年度述职报告
各位董事：
本人是经中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提
名、经公司六届十五次董事会和 2014 年第二次临时股东大会审议通过并聘任的
独立董事。
2017 年度，本人以维护公司利益和全体股东合法权益为己任，严格遵照《公
司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、
《独立董事工作细则》及《独立董事年报工作制度》的要求，忠实勤勉地履行独
立董事职责，认真参加公司董事会，对公司经营管理中的重大事项积极献言献策，
对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法
权益。现将报告期内的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会会议
公司 2017 年度共召开了 4 次董事会会议，其中七届八次、七届九次及七届
十次董事会以现场方式召开，七届十一次董事会以通讯方式召开。本人均亲自出
席或表决，对各次董事会议案认真审议，充分发表独立意见，并投了赞成票。
（二）股东大会
公司 2017 年度共召开了 2 次股东大会，分别是 2016 年度股东大会和 2017
年第一次临时股东大会，本人出席了两次股东大会。
报告期内，本人积极参加公司会议，认真审阅了会议文件和资料，就议题内
容与公司进行充分沟通与讨论，并提出合理化建议，履行了独立董事勤勉尽责的
义务。本人认为：公司 2017 年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，对 2017 年度公司
董事会各项议案及公司其他事项均没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2017 年度，本人对涉及公司日常关联交易、利润分配预案、募集资金存放
与使用情况等重大事项发表了独立意见，具体情况如下：
日期 会议届次 发表独立意见的事项
《关于公司 2017 年度日常关联交易事项的议案》、《公司关于对北京首都旅
游集团财务有限公司的风险评估报告》的事前认可及独立意见
《关于聘任公司 2017 年度财务审计机构的议案》的事前认可及独立意见
关于 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明
七届八次 的独立意见
3 月 24 日
董事会 《公司 2016 年度内部控制评价报告》的独立意见
《关于公司 2016 年度利润分配的议案》的独立意见
《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
《关于使用闲置募集资金进行结构性存款》的独立意见
公司董事和高级管理人员 2016 年度薪酬的独立意见
《关于北京首都旅游集团财务有限公司 2017 年半年度风险评估报告的议
案》的事前认可及独立意见
七届十次 公司 2017 年上半年度关联方资金占用和对外担保的独立意见
8 月 11 日
董事会
《公司 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
《关于增补公司第七届董事会董事的议案》的独立意见
三、保护股东合法权益方面所做的工作
对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的
重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，
对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核
查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
四、任职董事会专业委员会的工作情况
（一）审计委员会工作情况
审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》规范运作，定期召开会议，
审议内控审计部提交的内审工作报告，定期与董事会沟通汇报工作情况。2017
年，审计委员会未发现重大问题。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了7
次会议，会议审议了公司2016年度财务报表、审计报告编制过程情况、聘任审计
机构情况、内控审计部各季度工作报告等，并将相关议案形成决议。
根据《董事会审计委员会工作细则》和监管部门相关规定，公司董事会审计
委员会勤勉尽责，在年审注册会计师进场前召开了审计委员会第一次会议，认真
审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表符合《企业会计准则》的要
求，真实、完整反映了公司2016年12月31日财务状况及2016年度的经营成果和现
金情况，通知会计师事务所就上述报表开展年度审计。在年审注册会计师出具初
步审计意见后，董事会审计委员会召开了第二次会议，再次审阅了公司财务会计
报表，认为在所有重大方面真实、完整反映了公司2016年12月31日财务状况及
2016年度的经营成果和现金流情况。在年审注册会计师出具审计报告定稿后，审
计委员会第三次召开会议，审阅了年审注册会计师出具的无保留意见的审计报告，
认为其出具的审计结论符合公司实际情况。
审计委员会成员严格按照2016年度审计工作时间安排表对致同会计师事务
所的审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会计师进行沟通，确保会计
师事务所在约定时间内提交公司2016年度审计报告。
此外，审计委员会还召开了四次会议，分别审议了公司定期报告及摘要、内
控审计部季度及全年工作总结和计划，并对公司内控审计部工作进行指导。
（二）提名委员会工作情况
2017 年度，公司提名委员会召开了一次会议，本人参加并表决。提名委员
会 2017 年第一次会议审议了《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》，
本人同意增补卢长才先生为公司第七届董事会董事候选人。
五、对公司进行实地考察的情况
2017 年度，本人对公司进行了多次实地考察，重点对公司的经营情况、门
店运营、内部控制、董事会决议执行情况等进行考察，并通过电话和邮件，与公
司其它董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络
对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
六、认真参加董事培训的情况
2017 年度，本人认真学习了深交所发布的《中小企业板上市公司规范运作
指引》；在 2017 年 12 月 13 日参加了北京上市公司协会独立董事工作委员会就《从
近期证监会处罚的热点案例谈公司治理》开展的专题培训。
七、其他事项
1．无提议召开董事会情况；
2．无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3．无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
回顾 2017 年的工作，本人在独立董事岗位上，切实奉行忠实、勤勉、独立
公正的原则，较好地履行了法律所赋予的职责，认真完成了董事会的各项工作。
本年度，公司对独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的
情况发生。
2018 年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的
规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，对董
事会的决策发表独立客观的意见，以促进公司决策水平和经营绩效的不断提高，
促进公司的规范运作，切实维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法
权益。
本人联系方式：
邓小丰：dengxf@ccafm.com.cn
独立董事:邓小丰
2018 年 3 月 23 日
