中国全聚德（集团）股份有限公司
独立董事关于有关事项的事前认可意见
关于关联交易的事前认可意见
本人作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，于2017年7月25日收到公司提交的《关于北京首都旅游集团财务有限公司2017
年半年度风险评估报告的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京首都旅游集
团财务有限公司同受北京首都旅游集团有限责任公司控制，上述交易构成关联交
易。李源光董事为关联董事，在董事会审议有关事项时应回避本议案的表决。根
据《中华人民共和国公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有
关规定，作为公司独立董事，我们就上述关联交易事项与公司管理人员进行了必
要的沟通，上述关联交易符合公司经营的需要，未发现有损害公司及其他股东利
益的情形。基于此，本人同意将上述议案提交公司董事会第七届十次会议审议。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事李源光应按规定予以回避。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事关于有关事项
的事前认可意见》之签署页）
独立董事：傅 穹
王秀丽
邓小丰
朱恒源
二〇一七年七月三十一日
