中国全聚德（集团）股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项
的参与度，本次股东大会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者
是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 3 月 24 日
董事会第七届八次会议决议召开公司 2016 年度股东大会，本次股东大会将采用
股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将会议事项公告如下：
一、会议的召开情况：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2017 年 4 月 21 日（星期五）下午 1:30；
网络投票时间为：2017 年 4 月 20 日—4 月 21 日：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 21
日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4
月 20 日 15:00 至 2017 年 4 月 21 日 15:00 的任意时间。
（二）股权登记日：2017 年 4 月 14 日（星期五）
（三）现场会议召开地点：北京市西城区前门西河沿 217 号公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长邢颖先生
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
等规定。
二、会议的出席情况：
（一）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共计 8 人，代表有表决权的股
份总数为 155,540,498 股，占公司有表决权总股份 308,463,955 股的 50.4242%。
（二）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共计 7 人，代表有表决权的股
份总数为 302,345 股，占公司有表决权总股份 308,463,955 股的 0.0980%。
公司第七届董事会、监事会成员，公司董事会秘书、见证律师及出席了本次
会议，公司部分高级管理人员、保荐机构代表列席了本次会议。
三、提案审议和表决结果：
1.《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 155,540,498 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8060%；
反对 302,345 股，占出席会议有表决权股份总数 0.1940%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,830,900 股，占参与
投票中小投资者所持有表决权股份总数的 95.0704%；反对 302,345 股，占参与
投票中小投资者所持有表决权股份总数的 4.9296%；弃权 0 股，占参与投票中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权
股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
在本次股东大会上，独立董事傅穹先生、王秀丽女士、邓小丰女士、朱恒源
先生向大会作 2016 年度独立董事述职报告，与会股东及股东代表未对报告提出
质询。
2.《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意 155,540,498 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8060%；
反对 302,345 股，占出席会议有表决权股份总数 0.1940%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,830,900 股，占参与
投票中小投资者所持有表决权股份总数的 95.0704%；反对 302,345 股，占参与
投票中小投资者所持有表决权股份总数的 4.9296%；弃权 0 股，占参与投票中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权
股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
3.《关于公司 2016 年度财务决算的议案》
表决情况：同意 155,540,498 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8060%；
反对 302,345 股，占出席会议有表决权股份总数 0.1940%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,830,900 股，占参与
投票中小投资者所持有表决权股份总数的 95.0704%；反对 302,345 股，占参与
投票中小投资者所持有表决权股份总数的 4.9296%；弃权 0 股，占参与投票中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权
股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
4.《关于公司 2016 年度利润分配的议案》
表决情况：同意 155,540,498 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8060%；
反对 302,345 股，占出席会议有表决权股份总数 0.1940%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,830,900 股，占参与
投票中小投资者所持有表决权股份总数的 95.0704%；反对 302,345 股，占参与
投票中小投资者所持有表决权股份总数的 4.9296%；弃权 0 股，占参与投票中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权
股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
5.《关于公司 2016 年年度报告及年报摘要的议案》
表决情况：同意 155,540,498 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8060%；
反对 302,345 股，占出席会议有表决权股份总数 0.1940%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,830,900 股，占参与
投票中小投资者所持有表决权股份总数的 95.0704%；反对 302,345 股，占参与
投票中小投资者所持有表决权股份总数的 4.9296%；弃权 0 股，占参与投票中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权
股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
6.《关于公司申请 2017 年银行综合授信额度的议案》
表决情况：同意 155,540,498 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8060%；
反对 302,345 股，占出席会议有表决权股份总数 0.1940%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,830,900 股，占参与
投票中小投资者所持有表决权股份总数的 95.0704%；反对 302,345 股，占参与
投票中小投资者所持有表决权股份总数的 4.9296%；弃权 0 股，占参与投票中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权
股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
7.《关于公司 2017 年度日常关联交易事项的议案》
公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司所持表决权股份数量
131,606,774 股，对本议案回避表决。
表决情况：同意 23,933,724 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.7525%；
反对 302,345 股，占出席会议有表决权股份总数 1.2475%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.00%。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,830,900 股，占参与
投票中小投资者所持有表决权股份总数的 95.0704%；反对 302,345 股，占参与
投票中小投资者所持有表决权股份总数的 4.9296%；弃权 0 股，占参与投票中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权
股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
8.《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》
表决情况：同意 155,540,498 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8060%；
反对 302,345 股，占出席会议有表决权股份总数 0.1940%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,830,900 股，占参与
投票中小投资者所持有表决权股份总数的 95.0704%；反对 302,345 股，占参与
投票中小投资者所持有表决权股份总数的 4.9296%；弃权 0 股，占参与投票中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权
股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
9.《关于修订<中国全聚德（集团）股份有限公司章程>的议案》
《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》修正案刊登于 2017 年 4 月 21
日巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
表决情况：同意 154,587,740 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.1946%；
反对 1,255,103 股，占出席会议有表决权股份总数 0.8054%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 4,878,142 股，占参与
投票中小投资者所持有表决权股份总数的 79.5361%；反对 1,255,103 股，占参
与投票中小投资者所持有表决权股份总数的 20.4639%；弃权 0 股，占参与投票
中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议事项，须经出席股东大会并参与该项议案表决
的股东所持有表决权股份总数的三分二以上同意，根据《公司章程》规定，本议
案获得通过。
10.《关于公司聘任 2017 年度财务审计机构的议案》
表决情况：同意 155,540,498 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8060%；
反对 302,345 股，占出席会议有表决权股份总数 0.1940%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,830,900 股，占参与
投票中小投资者所持有表决权股份总数的 95.0704%；反对 302,345 股，占参与
投票中小投资者所持有表决权股份总数的 4.9296%；弃权 0 股，占参与投票中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权
股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
11.《关于增补第七届监事会监事的议案》
表决情况：同意 155,540,498 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8060%；
反对 302,345 股，占出席会议有表决权股份总数 0.1940%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,830,900 股，占参与
投票中小投资者所持有表决权股份总数的 95.0704%；反对 302,345 股，占参与
投票中小投资者所持有表决权股份总数的 4.9296%；弃权 0 股，占参与投票中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权
股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见
书》，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符
合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经出席会议董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
2017 年 4 月 21 日
