天水华天科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知和议案等材料已于2020年10月22日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事，并于2020年10月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2020年第三季度报告全文及正文》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
公司拟进行的外汇套期保值业务以满足正常生产经营需要，防范和规避汇率风险为目的，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。同意公司及控股子公司开展不超过等值1亿美元的外汇套期保值业务。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司监事会
二○二○年十月二十八日