天水华天科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知和议案等材料已于2020年4月16日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事，并于2020年4月26日上午在西安市凤城五路105号恒石国际中心C座1111会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开会议。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席罗华兵主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2019年度监事会工作报告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2019年年度股东大会审议。
《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了公司《2019年年度报告及摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了公司《2019年度财务决算报告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了公司《2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2019年度）》。
经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2019年度）》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了公司《2019年度内部控制自我评价报告》。
经认真审核，监事会认为公司《2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任2019年度财务审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》。
经认真审核，监事会认为公司2020年日常关联交易为公司正常生产经营需要，关联交易事项符合市场原则，决策程序合法，按市场定价的原则定价，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。
同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了公司《2020年度-2022年度股东回报规划》。
经审核，监事会认为，公司制定的《2020年度-2022年度股东回报规划》符合公司发展的实际情况，有利于实现在保证公司持续发展的同时对投资者的合理投资回报，不存在损害公司、中小股东利益的情况。
同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了公司2020年第一季度报告全文及正文。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
公司第六届监事会第五次会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司监事会
二○二○年四月二十八日