深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2019年9月24日以电子邮件形式发出，会议于2019年9月27日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司拟挂牌转让公司控股子公司深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司部分股权的议案》
根据公司发展战略，为优化资产结构，公司拟挂牌转让控股子公司深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司（以下简称“深圳卓怡恒通”）33.78%股权（即1085.6万股），公司已完成了关于深圳卓怡恒通股权转让的评估等交易前期相关准备工作，公司以评估结论为参考依据，确定深圳卓怡恒通在产权交易机构的挂牌底价为人民币3,995万元，最终交易价格及交易对手方以在相关产权交易机构中公开挂牌为准。同时，授权公司管理层办理本次股权转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈判、签署意向协议等事宜）。本次股权转让事项完成后，公司将持有深圳卓怡恒通60%的股权。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司挂牌转让控股子公司深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司部分股权的公告》。 二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司拟以控股子公司深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司的股权出资与合肥市政府基金合资设立公司的议案》
由于公司第五届董事会第六十四次会议审议通过的《关于公司与关联公司共同投资设立公司暨关联交易的议案》中的投资方发生变化，现公司拟以控股子公司深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司的股权出资与合肥市政府基金（包括：合肥经济技术开发区创业投资引导基金有限公司及安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业（有限合伙））合资设立公司，公司名称暂拟定为“合肥市华恒信安科技有限公司”（以下简称“合资公司”），主要从事于安全可靠计算机（包括同方品牌计算机、ODM计算机、主板、工控产品等）的研发、生产、销售、售后服务等。合资公司的股权结构为：怡亚通持股42%，管理团队持股28%，合肥市政府基金持股30%。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟以控股子公司深圳市卓怡恒通电脑科技有限公司的股权出资与合肥市政府基金合资设立公司的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年9月27日