云海金属：第五届董事会第二十三次会议决议公告

南京云海特种金属股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）第五届董事会第二十三次会议于2020年 12月31日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2020年 12月19日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于转让参股子公司股权的议案》

公司拟将持有的江苏珀然股份有限公司（以下简称“江苏珀然”）14%的股权转让给上海泓迪投资有限公司(以下简称“上海泓迪”)，股权转让价款为10,500万元。公司目前共持有江苏珀然3,500万股股份，本次全部转让，每股转让价格为3元。

本次交易完成后，公司将不再持有江苏珀然的股权。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于转让参股子公司股权的公告》（公告编号： 2021-01）。

公司独立董事已对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2021年1月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司董 事 会

2021年 1月 4日