南京云海特种金属股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2020年12月11日以通讯表决形式召开，会议通知已于2020年12月1日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应参与董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以通讯表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于补选王开田先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》；
公司原任独立董事刘昕先生在公司六年任期已满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行补选，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王开田先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
公司感谢刘昕先生在任职期间为公司发展所做的贡献。
第五届董事会独立董事候选人王开田先生简历详见附件。
公司独立董事就公司补选独立董事发表了独立意见，具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
二、审议并通过了《关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保的议案》为满足公司参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）日常经营资金需求，巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）拟向巢湖农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币2,000万元授信额度及向中国建设银行股份有限公司安徽省巢湖市分行申请不超过人民币3,000万元授信额度。公司持有宜安云海40%的股权，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”）持有宜安云海60%的股权。公司与宜安科技根据各自持有宜安云海股权比例共同为宜安云海上述贷款提供担保，最终担保数额、担保期限等内容以公司分别与巢湖农村商业银行股份有限公司及中国建设银行股份有限公司安徽省巢湖市分行签署的相关协议为准。议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保的公告》。公司独立董事对此议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：独立董事关于相关事项的独立意见》。议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》；
公司定于2020年12月29日召开2020年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司董 事 会
2020年12月12日
附件一：独立董事王开田先生简历
王开田，男，中国国籍， 出生于 1957 年 11 月，会计学博士，国家二级教授，博士生导师，无境外永久居留权， 南京财经大学原副校长。曾历任会计学院院长、系主任、教研室主任，现任中国企业财务管理协会副会长。 先后在《管理世界》《会计研究》《经济管理》《中国高等教育》等刊物发表学术论文 110多篇，出版会计学专著 5 部。曾荣获江苏省哲学社会科学优秀成果一、二、三等奖；江苏省人文社会科学优秀成果一、二、三等奖； 国家教学成果二等奖； 江苏省教育教学优秀成果特等奖、一等奖；研究生教育教学优秀成果一等奖。曾先后享受国家政府津贴专家、获得江苏省有突出贡献的中青年专家、江苏杰出会计工作者、江苏省优秀学科带头人、江苏省哲学社会科学优秀工作者等荣誉称号并先后兼任两届南京市人大代表及其财经委员、 国家工商管理教学指导委员、中国会计准则咨询委员会专家。现任济民健康管理股份有限公司独立董事，具有独立董事资格。
王开田先生未持有公司股份，与公司或公司实际控制人不存在关联关系，近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；也不是失信被执行人。