南京云海特种金属股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2020年6月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年6月10日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于子公司重庆博奥镁铝金属制造有限公司投资建设年产2万吨镁合金、8000吨镁粒子和100万件镁铝合金中大型汽车零部件项目的议案》
监事会经过审核：随着汽车轻量化的稳步推进，镁铝合金中大件需求必然逐年增加，公司布局深加工业务，增大中大型汽车部件的产能，保证中大件汽车零部件供给，实现产品结构调整和业务转型升级。在博奥镁铝增加上游原材料镁合金锭、镁合金粒子的生产，有利于降低运输成本，并优化产业结构，形成整个产业链，形成上下游企业的整体竞争力，提高资源利用效率，有利于博奥镁铝整体进行产业结构优化。该项目对公司的业务发展和战略布局将产生积极影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
监 事 会2020年6月16日