南京云海特种金属股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2020年4月20日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司2020年第一季度报告及正文的议案》
公司2020年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，正文刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于山东云信铝业科技有限公司增资扩股的议案》
公司子公司山东云信铝业科技有限公司（以下简称“云信铝业”）原注册资本20,000万元，原股东及出资情况如下：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例 |
| 南京云海特种金属股份有限公司 | 10200 | 货币 | 51% |
| 聊城信源集团有限公司 | 9800 | 货币 | 49% |
| 合计 | 20000 | / | 100% |
经各方协商，云信铝业将增资扩股，增资后注册资本变为23,500万元，公
司增加出资1,785万元，山东信发华信铝业有限公司以土地出资1,715万元（经评估）增资后股东结构及出资情况如下：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 出资比例 |
| 南京云海特种金属股份有限公司 | 11985 | 货币 | 51% |
| 聊城信源集团有限公司 | 9800 | 货币 | 41.7% |
| 山东信发华信铝业有限公司 | 1715 | 土地 | 7.3% |
| 合计 | 23500 | / | 100% |
聊城信源集团有限公司和山东信发华信铝业有限公司为信发集团有限公司的子公司。本次增资后，公司持股比例不变，仍持有云信铝业51%股权。议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于山东云信铝业科技有限公司增资扩股的公告》。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司董 事 会
2020年4月29日