云海金属：第五届董事会第十三次会议决议公告

南京云海特种金属股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）第五届董事会第十三次会议于2019年10月22日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2019年10月12日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于南京云海特种金属股份有限公司2019年三季度报告及正文的议案》

公司《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2019年第三季度报告正文》刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司董 事 会

2019年10月24日