广东广州日报传媒股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会会议未出现增加、变更提案的情况；未出现否决议案的情况；
2. 本次股东大会会议不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。
一、 会议召开情况
(一) 现场会议召开日期、时间为：2021年11月26日（星期五）下午15:00开始网络投票时间为：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月26日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月26日9:15-15:00期间的任意时间。
(二) 现场会议召开地点：广东省广州市白云区增槎路1113号四楼会议室。
(三) 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四) 召集人：公司董事会
(五) 现场会议主持人：公司董事长张强先生因公出差，由半数以上董事推举公司董事、副总经理郭献军先生主持会议。
(六) 本次大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、 会议出席情况
(一) 出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5人，代表股份776,497,572 股，占公司总股本的66.8784%。
(二) 现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表3人，代表股份 764,500,273 股，占公司总股本
65.8451%。
(三) 网络投票情况
通过网络投票的股东共2人，代表股份 11,997,299 股，占公司总股本的1.0333%。
(四) 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计2人，所持有表决权的股份为 11,997,299股，占公司总股本的1.0333%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的股东2人，代表股份 11,997,299 股，占公司总股本的1.0333%。
（五）公司的董事、监事、高级管理人员、见证律师列席本次股东大会，并由见证律师出具法律意见书。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席本次股东大会的股东（或委托代理人）对会议议案进行了审议，并表决了如下议案：
审议通过《关于公司变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 776,496,972 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对600 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权0 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案以特别决议的形式，获得出席会议的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过，该议案获通过。
其中，中小股东表决情况：同意11,996,699 股，占出席股东大会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.9950%；反对600 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0050%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、 律师出具的法律意见
(一) 律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所
(二) 见证律师：丘文杏、曾瑜
(三) 结论性意见：本所律师认为，公司2021年第三次临时股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规
定，合法有效。
五、备查文件
(一) 《广东广州日报传媒股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；
(二) 《上海锦天城（广州）律师事务所关于广东广州日报传媒股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会二〇二一年十一月二十七日