证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2019-046
广东广州日报传媒股份有限公司关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体情况如下：
公司于2019年8月2日召开第九届董事会第三十五次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。经公司控股股东广州传媒控股有限公司（占公司总股本的47.64%）与其一致行动人广州大洋实业投资有限公司（占公司总股本的18.21%）联合提名和公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张强先生、郭献军先生、黎小平先生、刘晓梅女士、吴宇女士、邓振球先生六人为公司第十届董事会非独立董事候选人；经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李俊女士、陈玉罡先生、杨彪先生三人为公司第十届董事会独立董事候选人（其中李俊女士为具备会计专业资质的独立董事候选人，三位独立董事候选人都已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书）。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。董事候选人简历详见附件。
上述董事候选人需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第十届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选
人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。公司声明：公司拟选举的第十届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事不存在在公司担任独立董事任期超过6年的情形。公司独立董事对公司董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案发表了同意的独立意见，详见披露于指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第九届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见》。
《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第九届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司第九届董事会非独立董事钟华强先生、周志伟先生、凌峰女士，独立董事朱征夫先生、陈珠明先生在股东大会审议通过董事会换届选举之后将不再担任公司董事。公司对第九届董事会各位董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二○一九年八月三日
附件：第十届董事会董事候选人简历非独立董事候选人简历
1.张强先生：1976年12月出生，中共党员，武汉大学管理学硕士，经济师职称。2004年7月至2012年7月，历任广州日报社人事处副处长、广州日报报业集团人力资源部副主任；2012年7月至2015年12月，任本公司总经理助理；2015年12月至2016年8月，任本公司副总经理、董事会秘书；2016年8月至2018年8月，任本公司董事、副总经理；2018年8月至今，任本公司党委副书记、董事、副总经理。
截止披露日，张强先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。
2.郭献军先生：1971年1月出生，中共党员，西安理工大学印刷包装工程学院机械制造专业硕士学位，工程师职称。1999年1月至2005年3月，任广州日报社印务中心总经理助理兼技术部主任；2005年3月至2013年10月，任广州日报社印务中心副总经理；2012年12月至2015年12月，任本公司总经理助理兼技术总监；2013年1月至2015年12月，兼任本公司工程技术部经理；2013年10月至2015年12月，兼任本公司印刷事业部副总经理；2015年2月至2015年8月，兼任广州广报数据科技有限责任公司总经理；2015年12月起任本公司总工程师；2016年8月至2018年7月，任本公司董事会秘书；2016年8月至今，任本公司副总经理、总工程师；2018年8月至今，任中共广东广州日报传媒股份有限公司第一届委员会委员。
截止披露日，郭献军先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。
3.黎小平先生：1965年10月出生，中共党员，广东省社会科学院经济管理专业，研究生学历。2003年6月至2010年5月，任广州市花都区雅瑶镇党委委员；2010年5月至2012年10月，任广州市花都区委宣传部副部长；2012年10月至2015年9月，任广州市花都区委宣传部常务副部长（正处级）；2015年9月至2015年11月，任政协第九届广州市花都区委员会教科文卫体委员会主任。2015年12月，调入广州传媒控股有限公司工作；2015年12月起任本公司副总经理；2016年8月至今，任本公司董事、副总经理；2018年8月至今，任中共广东广州日报传媒股份有限公司第一届委员会委员。
截止披露日，黎小平先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下
情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。
4.刘晓梅女士：1978年8月出生，中共党员，西南财经大学会计学专业，硕士研究生学历，管理学硕士学位，高级会计师、注册会计师（非执业）。毕业后进入广东省高速公路发展股份有限公司财务部工作，先后任财务部副部长、财务部部长、副总会计师及董事会秘书兼证券部部长等职位。2017年7月至2018年6月，在广东景龙建设集团有限公司担任副总裁兼董事会秘书职位。2018年7月至今，任本公司财务总监；2018年8月至今，任中共广东广州日报传媒股份有限公司第一届委员会委员。
截止披露日，刘晓梅女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。
5.吴宇女士：1976年8月出生，中共党员，中国人民大学会计系国际会计专业，经济学学士；中山大学管理学院会计硕士，高级会计师职称。1997年7月至2001年6月，任广州日报计财处财务人员（期间：1998年8月至1999年10月，派驻羊城科技报财务总监；1999年10月至2001年6月，派驻岭南少年报、交通旅游报财务总监)；2001年6月至2007年6月，任广州日报社计财处处长助理（期间：2003年6月至2004年3月，广州日报社发行处、广州市报刊发行公司财务总监；2004年3月至2005年11月，广州记者乡村俱乐部、广州新闻服务中心财务总监；2005年11月至2007年6月，足球报社财务总监）；2007年6月至2013年3月，任足球报社副社长；2013年3月至2014年12月，任广州日报社财务部副主任；2013年8月至2015年9月，兼任广州日报社资产运营中心主任； 2014年12月至2015年9月，任广州市大洋房地产开发公司副总经理（主持工作）；2015年9月至2018年7月，任广东广报投资有限公司总经理；2015年10月至12月，兼任本公司财务部经理；2015年12月至-2018年7月，任广东广州日报传媒股份有限公司副总
经理兼财务总监；2018年8月至2018年10月，广州传媒控股有限公司投资部工作；2018年10月至今，任广州传媒控股有限公司投资部副主任（主持工作）。
截止披露日，吴宇女士未持有公司股份；除在公司的关联方单位任职外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。
6.邓振球先生：1977年8月出生，中山大学会计学系审计学专业，经济学学士。2000年7月至2004年3月，任广州日报社计财处会计；2004年3月至2007年9月，历任新现代画报、舞台与银幕、纸张公司财务总监、广州日报社计财处预算部副经理；2007年9月至2009年12月，历任广州日 报社计财处预算部副经理、经理，兼任纸张公司财务总监；2009年12月至2012年4月，任广州日报社计财处成本核算部经理（期间：2010年10月至2014年7月，兼任信息时报社财务总监）；2012年4月至2016年4月，历任广州日报社财务部会计室经理、财务部主任助理（期间:2013年9月至2016年5月，兼任广州报刊亭有限公司财务总监）；2016年4月至今，任广州日报社财务部副主任。
截止披露日，邓振球先生未持有公司股份；除在公司的关联方单位任职外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。
独立董事候选人简历
1.李俊女士：1968年12月出生，毕业于郑州航空工业管理学院财务管理专业，中国注册会计师，中国注册税务师，注册房地产估价师。2015年4月加入英国独立董事协会，2015年8月取得深圳交易所独立董事结业证书。
1988年7月至1990年6月，任航空部安顺安吉铸造厂会计；1990年6月至1991年9月，任广州轮胎厂主办会计；1991年9月至1992年4月，广东省审计厅直属分局工作。1993年开始从事审计工作，曾任广东审计事务所部门经理、广东康元会计师事务所部门经理、 广东广信会计师事务所总经理助理、 广东立信长江会计师事务所副总经理、广州俊弘会计师事务所（主任会计师）所长，广州中广信税务师事务所有限公司副总经理。2015年1月转入致同会计师事务所(特殊普通合伙）广州分所，任总监职务。2016年8月至今，任本公司独立董事。截止披露日，李俊女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。
2.陈玉罡先生：1976年11月出生，中共党员，博士研究生，中山大学管理学院教授。历任中山大学讲师、副教授、教授。现任东莞发展控股股份有限公司独立董事，兼任广州招宝投资咨询有限公司顾问、真美食品股份有限公司独立董事、江西沃格光电股份有限公司独立董事、江西九丰能源股份有限公司独立董事；广州善石投资管理中心(有限合伙)合伙人、珠海估值狗投资管理合伙企业(有限合伙)合伙人。
截止披露日，陈玉罡先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。
3.杨彪先生：1980年1月出生，中共党员，研究生学历，法学博士学位，现任中山大学法学院教授、博士生导师。2003年、2005年及2008年，先后获得法学学士、法学硕士及法学博士学位。2005年7月至2008年10月，任职于广东省高级人民法院；2008年11月至今，先后任中
山大学法学院讲师、副教授、教授。2015年3月至2016年2月，挂任广州市黄埔区人民法院院长助理。兼任山东晨鸣纸业集团股份有限公司、广东粤海饲料集团股份有限公司、广东天禾农资股份有限公司、侨益物流股份有限公司独立董事；同时担任广州中山大学科技园有限公司、广州中大知识产权服务有限公司、广州合创产业投资有限公司董事；化州汇育教育投资有限公司、广州禾田教育科技有限公司、广州千源科技有限公司、广州潞瀚教育管理有限公司、深圳市迈尚教育科技有限公司、深圳前海杨林管理咨询有限公司执行董事；广州传文教育咨询有限公司监事。
截止披露日，杨彪先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；且不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询，亦不属于“失信被执行人”。