珠海艾派克科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
珠海艾派克科技股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
珠海艾派克科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人汪东颖、主管会计工作负责人陈磊及会计机构负责人(会计主管
人员)杨青声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 35
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 35
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 39
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 40
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 133
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释义
释义项 指 释义内容
本公司/公司/艾派克 指 珠海艾派克科技股份有限公司
艾派克电子/珠海艾派克 指 珠海艾派克微电子有限公司
赛纳科技/珠海赛纳 指 珠海赛纳打印科技股份有限公司
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
珠海万力达电气股份有限公司、珠海艾派克科技股份有限公司原名
万力达 指
称
元/万元 指 人民币元/人民币万元
打印机所用的消耗性产品，包括硒鼓、墨盒、碳粉、墨水、色带等，
打印耗材 指
本报告书主要指硒鼓与墨盒
由逻辑电路（包括 CPU）、记忆体、模拟电路、数据和相关软件组合
而成，用于墨盒、硒鼓上，具有识别、控制和记录存储功能的核心
打印耗材芯片 指
部件。按应用耗材属性的不同，可分为原装打印耗材芯片和通用打
印耗材芯片
Application Specific Integrated Circuit 的缩写，即专用集成电路，是指
ASIC 指
应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路
System on Chip 的缩写，即系统级芯片或片上系统，指的是可实现完
SoC 指
整系统功能、并嵌入软件的芯片电路
Static Control Components, Inc.公司的缩写，截至报告披露日收购的境
SCC 指
外公司。
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 艾派克 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 珠海艾派克科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 艾派克
公司的外文名称（如有） Apex Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Apex
公司的法定代表人 汪东颖
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张剑洲 叶江平
珠海市香洲区明珠北路 63 号 04 栋 6 楼 A 珠海市香洲区明珠北路 63 号 04 栋 6 楼 A
联系地址
区 区
电话 0756-3265238 0756-3265238
传真 0756-3265238 0756-3265238
电子信箱 sec@apexmic.cn sec@apexmic.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 228,967,672.90 250,318,578.99 -8.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） 124,663,102.02 118,970,744.41 4.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
118,528,787.37 113,397,607.36 4.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 84,444,708.23 90,411,502.49 -6.60%
基本每股收益（元/股） 0.29 0.38 -23.68%
稀释每股收益（元/股） 0.29 0.38 -23.68%
加权平均净资产收益率 19.92% 28.11% -8.19%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 718,132,941.45 671,730,573.30 6.91%
归属于上市公司股东的净资产（元） 643,862,145.95 563,507,505.38 14.26%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,672.96
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,404,247.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
254,000.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -187,115.41
减：所得税影响额 1,119,834.70
少数股东权益影响额（税后） 211,309.28
合计 6,134,314.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年，公司一方面继续巩固在通用打印耗材芯片领域的技术领先优势，根据自身情况及经营
战略，加大新产品的研发，积极开拓市场；另一方面借助资本市场并购重组发展的良好势头，积极开展后
续资本运作，通过现金购买、发行股份购买资产等并购重组方式完善公司产业链布局，进一步增强自身实
力，努力发展为“打印机耗材及集成电路综合方案提供商”。报告期内，公司实现利润总额14,686.76万元，
同比增长2.64%；实现归属母公司股东的净利润12,466.31万元，同比增长4.78%。
2014年底，在产业并购重组的良好市场背景下，公司启动两项重大产业并购事项：一是发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易事项,二是境外重大资产购买交易事项。2015年7月17日，根据境外重大资
产购买相关《股权购买协议》的约定，公司向交易对方支付了资产购买交易的相应对价，交易对方向公司
交付了SCC股权。至此，重大资产购买的Static Control Components, Inc.的100%股权已交割完成。2015年8
月12日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获证监会重组委无条件审核通过，目前尚
未收到中国证监会正式核准文件。截至本报告披露日，公司境外重大资产购买已顺利实施，随着公司重大
资产重组进一步实施，有助于公司实现产业整合的战略目标，提升了公司价值和产业地位。
2015年7月22日，公司公告拟以自有资金6,000万元投资设立全资子公司珠海联芯投资有限公司，与洛
阳中科信息科技发展有限公司、中和普元(北京)金融服务外包有限公司、珠海东方金桥资本管理有限公司
及管理团队共同投资成立私募基金管理公司－珠海中科金桥科技控股有限公司；通过此次参与设立产业基
金，将充分发挥各方的专业优势，提高公司在集成电路产业领域的投资水平，协助公司实现产业链延伸和
产业整合的战略目标，提升公司的产业价值和地位。截至本报告披露日，上述事项尚在办理中。
未来，公司坚持核心主业努力创新，适时利用技术优势加强横向发展，力争成为国内领先、国际知名
的集成电路及打印耗材企业。
二、主营业务分析
概述
报告期内公司经营情况良好，实现利润总额14,686.76万元，同比增长2.64%；实现归属母公司股东的净
利润12,466.31万元，同比增长4.78%。
2015年1-6月，公司实现营业总收入22,896.77万元，较上年同期下降8.53%，主要是产品结构调整，高
利润产品占总体销售的比例增长所致；营业成本较上年同期下降23.75%，主要是产品不断升级以及材料成
本下降所致；销售费用较上年同期增长10.56%，主要是市场业务拓展费用增加所致；财务费用较上年同期
下降614.12%，主要是报告期未购买理财产品，存款利息收入增加所致。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 228,967,672.90 250,318,578.99 -8.53%
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营业成本 72,602,330.08 95,215,287.32 -23.75%
销售费用 5,820,569.91 5,264,554.97 10.56%
管理费用 27,102,879.19 25,950,444.51 4.44%
主要是报告期内未购买
财务费用 -6,909,987.08 -967,623.14 -614.12% 理财产品使得存款利息
收入增加所致。
所得税费用 17,974,539.78 20,142,661.13 -10.76%
研发投入 16,875,201.20 16,977,242.68 -0.60%
经营活动产生的现金流
84,444,708.23 90,411,502.49 -6.60%
量净额
主要是上年同期闲置
投资活动产生的现金流 资金购置银行理财产
-569,836.57 244,013,516.79 -100.23%
量净额 品，本报告期内闲置资
金转作定期存款。
报告期内实施了 2014 年
筹资活动产生的现金流
-42,273,661.80 -3,681,304.13 -1,048.33% 度现金分红 4227.37 万
量净额
元
主要是报告期内分配利
现金及现金等价物净增 润以及减少银行理财产
41,795,573.14 331,621,156.97 -87.40%
加额 品购置转作定期存款所
致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司继续保持和强化公司在通用打印耗材芯片领域的竞争优势，不断提高SoC芯片在销售收
入中的比重；按照未来三年的发展计划，继续推进打印机芯片、Unismart业务以及其他应用领域芯片的发
展；加强和扩充研发人员建设及规模。
截至本报告披露日，公司产业链整合并购正在进行，将为进一步提高公司的盈利能力打下了坚实的基
础。
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
制造业 228,211,561.40 72,550,934.31 68.21% -8.69% -23.49% 6.15%
分产品
Soc 芯片-激光打
63,897,723.54 11,368,644.67 82.21% 20.46% 23.46% -0.43%
印耗材芯片
Soc 芯片-喷墨打
38,114,020.31 8,517,336.88 77.65% -20.30% -25.28% 1.49%
印耗材芯片
ASIC 芯片-激光
37,499,942.90 9,563,845.66 74.50% 25.24% 5.29% 4.83%
打印耗材芯片
ASIC 芯片-喷墨
76,429,744.58 36,456,020.67 52.30% -29.15% -36.84% 5.81%
打印耗材芯片
Unismart 业务 4,400,482.81 707,384.28 83.92% 91.83% 82.13% 0.86%
其他产品-配件 7,869,647.25 5,937,702.14 24.55% -12.23% -15.59% 3.01%
分地区
国内销售 157,178,300.80 54,588,867.84 65.27% -9.79% -21.04% 4.95%
国外销售 71,033,260.60 17,962,066.47 74.71% -6.17% -30.10% 8.65%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。具体可参见2014年年报。
截至本报告披露日，公司重大资产重组即境外重大资产购买事项已完成，发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易事项已获证监会重组委无条件审核通过。通过此次重组并购，公司成功打通上下游，产
业布局更完整，同时加快了公司的国际化进程，与SCC的协同效应将进一步提升公司未来的技术能力及盈
利能力，从而提高直接和间接融资能力、抗风险能力、核心竞争能力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
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（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
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或服务
珠海艾派 集成电路
9000 万港 702,964,98 657,056,59 221,293,77 125,913,2 122,452,549.
克微电子 子公司 制造业 设计、研
币 8.71 3.96 0.07 94.27
有限公司 发、销售
APEX
集成电路
MICROTE 24,891,233. 7,901,331.5 67,918,713. 2,849,457
子公司 制造业 设计、研 1 万港币 2,852,946.21
CH 69 9 26 .15
发、销售
LIMITED
上海领帆 集成电路
150 万人民 1,735,557.5 1,525,152.4 1,601,941.7
微电子有 子公司 制造业 设计、研 3,053.18 21,634.39
币 6 4 5
限公司 发、销售
APEX
集成电路
PRINT 11,755,817. 9,077,410.5 8,156,888.3 342,814.2
子公司 制造业 设计、研 170 万美元 342,814.27
TECHNOL 47 4 9 7
发、销售
OGY B.V
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
0.00% 至 50.00%
动幅度
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
15,582.73 至 23,374.1
动区间（万元）
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万
15,582.73
元）
业绩变动的原因说明 目前公司经营状况良好，2015 年 1-9 月公司经营业绩将继续保持稳步增长。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
2015年6月6日，公司发布《2014年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2015-051），根据2015年04月23日召开的
2014年年度股东大会审议通过的《2014年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-037）：以公司总股本422,736,618股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利1元，共计派发现金红利42,273,661.8元。2014年度权益分派的股权登记日为2015年6月
11日，除权除息日为2015年6月12日，已于2015年6月12日实施完毕。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
是
明：
十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
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六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
占同类 获批的 可获得
关联交 关联交 是否超 关联交
关联交 关联关 关联交 关联交 关联交 交易金 交易额 的同类 披露日 披露
易定价 易金额 过获批 易结算
易方 系 易类型 易内容 易价格 额的比 度（万 交易市 期 索引
