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证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2020-013号
广州御银科技股份有限公司关于全资子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第六届董事会第十次会议以现场表决方式审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，本次减资属于董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理相关变更登记事宜。现将相关事项公告如下：
一、减资情况概述
广州御银自动柜员机科技有限公司（以下简称“自动柜员机科技”）和广州御银信息科技有限公司（以下简称“御银信息”）均为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。依据实际经营具体情况，为满足提高资金效率及公司未来战略布局规划的需要，经审慎研究决定，拟减少全资子公司自动柜员机科技注册资本10,000万元人民币及全资子公司御银信息注册资本9,000万元人民币。本次减资完成后，自动柜员机科技的注册资本将减至10,000万元人民币，御银信息的注册资本将减至1,000万元人民币。
本次减资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资标的的基本情况
1、公司名称：广州御银自动柜员机科技有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：广州市萝岗区瑞发路12号自编一栋第二层
法定代表人：陈国军
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注册资本：贰亿元（人民币）营业期限：2011年12月13日至长期经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）减资前股权结构：自动柜员机科技为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年3月31日 |
| 资产总额 | 392,051,251.84 | 391,188,560.02 |
| 负债总额 | 20,920,358.13 | 22,152,374.70 |
| 应收款项总额 | 310,824,708.87 | 313,000,337.20 |
| 净资产 | 371,130,893.71 | 369,036,185.32 |
| 项目 | 2019年度 | 2020年1-3月 |
| 营业收入 | 4,159,744.48 | 128,473.41 |
| 营业利润 | 12,674,019.76 | -2,133,225.54 |
| 净利润 | 14,680,469.06 | -2,094,708.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167,953,123.26 | -1,972,143.55 |
（注：2019年度财务数据均已经审计，2020年第一季度财务数据未审计。）
2、公司名称：广州御银信息科技有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）住 所：广州市天河区高唐路234号902房法定代表人：陈国军注册资本：壹亿元整营业期限：2014年09月15日至长期公司经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
减资前股权结构：御银信息为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：元
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| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年3月31日 |
| 资产总额 | 53,265,872.03 | 42,279,956.79 |
| 负债总额 | 10,240,696.95 | 10,222,238.35 |
| 应收款项总额 | 23,475,886.47 | 9,664,528.96 |
| 净资产 | 43,025,175.08 | 32,057,718.44 |
| 项目 | 2019年度 | 2020年1-3月 |
| 营业收入 | 2,943,396.14 | -- |
| 营业利润 | 6,797,316.07 | -14,354,440.31 |
| 净利润 | 5,106,911.61 | -10,967,456.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,906,715.61 | -416,602.44 |
（注：2019年度财务数据均已经审计，2020年第一季度财务数据未审计。）
三、减资的主要内容
本次减资完成后，自动柜员机科技的注册资本将为10,000万元人民币，御银信息的注册资本将为1,000万元人民币。
1、减资前后自动柜员机科技的股权结构如下：
单位：万元
| 股东名称 | 减资前 | 减资后 | ||
| 出资额 | 比例（%） | 出资额 | 比例（%） | |
| 广州御银科技股份有限公司 | 20,000.00 | 100% | 10,000.00 | 100% |
| 合计 | 20,000.00 | 100% | 10,000.00 | 100% |
2、减资前后御银信息的股权结构如下：
单位：万元
| 股东名称 | 减资前 | 减资后 | ||
| 出资额 | 比例（%） | 出资额 | 比例（%） | |
| 广州御银科技股份有限公司 | 10,000.00 | 100% | 1,000.00 | 100% |
| 合计 | 10,000.00 | 100% | 1,000.00 | 100% |
四、减资的目的及对公司的影响
根据公司发展战略规划，为整合公司经营业务、提升资产管理效率，对公司全资子公司进行减资。本次减资事项不会改变自动柜员机科技及御银信息的股权结构，减资后自动柜员机科技及御银信息仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。
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五、备查文件
1、与会董事签字盖章的第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会2020年4月28日