证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：临2022-044
江西特种电机股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
基于疫情防控的重要性，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参加本次股东大会。如确需参加现场会议，请股东及股东代表严格遵守政府有关部门及公司的疫情防控要求，携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好个人信息登记、出示健康码、行程码，提供24小时核酸检测报告，符合要求者方可进入会议现场，请服从现场工作人员的安排引导。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩。公司本次股东大会不安排现场参观。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十三次会议审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》：公司定于2022年6月13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会，现将本次会议的相关事项提示公告如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2021年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
2022年5月20日，公司第九届董事会第三十三次会议审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》，决定召开公司2021年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2022年6月13日（星期一）下午14:00开始
（2）网络投票时间：2022年6月13日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月13日上午9：15－9：25，9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月13日上午9：15至下午15：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2022年6月8日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至2022年6月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。
二、会议审议事项：
1、审议事项
— 2 —
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 |
— 3 —提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《2021年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2021年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2021年度财务决算报告及2021年度财务预算方案》 | √ |
| 4.00 | 《2021年年度报告》全文及摘要 | √ |
| 5.00 | 《2021年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《2021年度公司董事、监事薪酬分配预案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司2022年度预计发生日常关联交易的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于公司为子公司提供担保的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于修改<董事会专门委员会制度>的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 15.00 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数（4）人 |
| 15.01 | 选举胡春晖为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 15.02 | 选举卢顺民为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 15.03 | 选举朱文希为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 15.04 | 选举李文君为公司第十届董事会非独立董事 | √ |
| 16.00 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 |
| 16.01 | 选举陈伟华为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 16.02 | 选举朱玉华为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 16.03 | 选举王芸为公司第十届董事会独立董事 | √ |
| 17.00 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 17.01 | 选举张平森为公司第十届监事会监事 | √ |
| 17.02 | 选举章涛为公司第十届监事会监事 | √ |
2、披露情况
上述议案经公司第九届董事会第三十二、三十三次会议及相关监事会会议审议通过。具体内容详见刊登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。
3、特别说明
议案8、议案10、议案11、议案12、议案14为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案7关联股东将回避表决。议案15、议案16、议案17需采用累积投票方式进行投票，非独立董
事、独立董事选举及监事选举分别实行累积投票制。本次应选非独立董事4人，独立董事3人，监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将公司所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。 按照相关规定，独立董事述职作为年度股东大会的一个议程，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、会议登记方式：
1、登记时间：
2022年6月9日—2022年6月13日开会前。
2、登记地点：江西省宜春市环城南路581号公司证券部。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和出席人身份证。
异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。
4、邮政编码：336000
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参与网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系
统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票（具体投票操作流程见附件1）。
五、会议联系方式
1、现场会议联系方式：
地址：江西省宜春市环城南路581号江西特种电机股份有限公司证券部；联系电话：0795-3266280传真：0795-3512331邮编：336000联系人：闵银章、李国玲
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第三十二、三十三次会议决议；
2、公司第九届监事会第二十七、二十八次会议决议；
3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董 事 会二〇二二年五月二十一日
附件1：参加网络投票的具体操作流程附件2：授权委托书
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362176”，投票简称为“江特投票”。3．填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
— 6 —
投给候选人的选举票数
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事
（如提案15，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
选举独立董事
（如提案16，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
选举监事（提案17，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2022年6月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月13日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年6月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书兹委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席江西特种电机股份有限公司2021年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《2021年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 2.00 | 《2021年度监事会工作报告》 | √ | |||
| 3.00 | 《2021年度财务决算报告及2021年度财务预算方案》 | √ | |||
| 4.00 | 《2021年年度报告》全文及摘要 | √ | |||
| 5.00 | 《2021年度利润分配预案》 | √ | |||
| 6.00 | 《2021年度公司董事、监事薪酬分配预案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于公司2022年度预计发生日常关联交易的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于公司为子公司提供担保的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 12.00 | 《关于修改<董事会专门委员会制度>的议案》 | √ | |||
| 13.00 | 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 14.00 | 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 累积投票提案 | |||||
| 15.00 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数4人（填写票数） | |||
| 15.01 | 选举胡春晖为公司第十届董事会非独立董事 | √ | |||
| 15.02 | 选举卢顺民为公司第十届董事会非独立董事 | √ | |||
15.03
| 15.03 | 选举朱文希为公司第十届董事会非独立董事 | √ | |
| 15.04 | 选举李文君为公司第十届董事会非独立董事 | √ | |
| 16.00 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数3人（填写票数） | |
| 16.01 | 选举陈伟华为公司第十届董事会独立董事 | √ | |
| 16.02 | 选举朱玉华为公司第十届董事会独立董事 | √ | |
| 16.03 | 选举王芸为公司第十届董事会独立董事 | √ | |
| 17.00 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 应选人数2人（填写票数） | |
| 17.01 | 选举张平森为公司第十届监事会监事 | √ | |
| 17.02 | 选举章涛为公司第十届监事会监事 | √ | |
备注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。每项均为单选，多选无效；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人签名（盖章）： 身份证号码（或营业执照注册号)：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：