江西特种电机股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2021年1月28日以书面或电子邮件的方式发出，2021年2月2日上午10：
00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事11名，实际参加表决董事11名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分机器设备为公司向银行借款提供抵押的议案》。公司因补充企业流动资金需要，拟向中国农业银行股份有限公司宜春袁州支行借款 5,000 万元，借款期限为壹年，使用全资子公司宜春银锂新能源责任有限公司原值4.68亿元机器设备为该笔贷款提供抵押。表决情况：11票同意， 0票反对， 0票弃权。
2、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司的工作需要，经公司董事长提议，董事会聘任廖正根先生为公司证券事务代表（简历详见附件），其任期为自公司第九届董事会第二十二次会议审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。
表决情况：11票同意， 0票反对， 0票弃权。
廖正根先生联系方式：
联系地址：江西省宜春市环城南路581号江西特种电机股份有限公司证券部
联系电话：0795-3266280
传 真：0795-3274523
电子邮箱：liaozg@jiangte.com.cn邮 编：336000特此公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会二O二一年二月三日
附：个人简历
廖正根先生：男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1981年5月出生，本科学历。2003年～2006年在凌嘉电子（东莞）有限公司品质部工作；2007年～2012年在深圳富士康集团品管中心工作；2013年～2020年在江西远东电池有限公司担任总经理助理、总经理办公室主任；2020年12月在江西特种电机股份有限公司证券部工作。2013年12月参加深圳证券交易所拟上市公司董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》。廖正根先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。