江西特种电机股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2020年8月26日以书面或电子邮件的方式发出，2020年8月31日上午10：
00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于取消召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定取消2020年第二次临时股东大会的召开，具体内容详见2020年9月1日《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会二O二0年九月一日