江西特种电机股份有限公司关于取消召开2020年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年8月31日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于取消召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》：公司原定于2020年9月4日召开2020年第二次临时股东大会审议《关于签订锂盐生产线合作协议的议案》，鉴于公司近期还有修改《公司章程》等其他相关议案需要提交公司股东大会审议，为减少股东大会召开次数，提高会议效率，公司董事会决定取消并延期召开2020年第二次临时股东大会，待其他相关事项在董事会审议完毕后，一并将本次拟审议的《关于签订锂盐生产线合作协议的议案》提交下次股东大会审议，具体会议召开时间公司董事会另行确定。
一、取消股东大会的有关情况
1、原股东大会届次：公司2020年第二次临时股东大会
2、原股东大会召集人：公司董事会
3、原股东大会现场会议地点：江西省宜春市环城南路581号：公司办公楼五楼会议室
4、原股东大会会议时间：
（1）现场会议时间：2020年9月4日（星期五）下午14：00开始。
（2）网络投票时间：2020年9月4日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月4日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月4日上午9：15至下午15：00。
5、原股东大会股权登记日：2020年8月28日
6、原股东大会会议审议事项：
1．审议《关于签订锂盐生产线合作协议的议案》
二、取消股东大会的原因及后续事项安排
鉴于公司近期还有修改《公司章程》等其他相关议案需要提交公司股东大会审议，为减少股东大会召开次数，提高会议效率，公司董事会决定取消并延期召开2020年第二次临时股东大会，待其他相关事项在董事会审议完毕后，一并将本次拟审议的《关于签订锂盐生产线合作协议的议案》提交下次股东大会审议。公司董事会对由此而给投资者造成的不便深表歉意，敬请各位投资者谅解。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0二0年九月一日