东方时代网络传媒股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2020年12月27日以邮件、电话、短信及微信等方式发出会议通知，2020年12月28日下午14点以通讯和现场相结合方式召开，会议由董事长张群先生主持，本公司董事共8名，实际参加会议的董事7名，董事彭敏女士因个人原因请假，书面委托董事张群先生参加会议并代为行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议并通过了下列决议：
1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围的公告》。
2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司章程部分条款的公告》。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。
4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于设立公司四大事业部及聘任人员的议案》。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立公司四大事业部及聘任人员的公告》。
5、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更全资子公司名称及经营范围的议案》。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更全资子公司名称及经营范围的公告》。
6、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
7、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事对公司第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十八日