东方时代网络传媒股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名宋小忠先生、张群先生为公司第六届董事会非独立董事，同意提名陈守忠先生为公司第六届董事会独立董事，以上人员任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
公司独立董事对以上议案发表了独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意宋小忠先生、张群先生、陈守忠先生为公司第六届董事会董事候选人。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《东方时代网络传媒股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
本次补选董事后，公司董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一九年三月十四日
附件：候选人简历
一、非独立董事
宋小忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1971年，大专学历，中共预备党员，复旦大学EMBA研修结业，高级经济师，全国拥军优属先进个人，南通市人大代表，如皋市五星级企业家，如皋市建筑业商会会长，如皋市建筑业协会会长。曾任上海警备区警虹建设工程公司项目经理、江苏凌云置业有限公司执行董事、江苏万城集团有限公司董事长、中如建工集团有限公司董事长，2016年7月至今任中如建工集团有限公司董事局主席，2012年8月至今同时担任科翔高新技术发展有限公司执行董事。
宋小忠先生为公司控股股东、实际控制人，持有表决权的股份为94,592,469股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，宋小忠先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
张群先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年，中共党员，本科学历，硕士研究生在读，国家一级建造师，工程师职称，南通好青年，如皋市五一劳动奖章，如皋市建筑工程管理局表彰的先进个人和优秀建造师。曾任江苏南通六建建设集团有限公司项目经理、办公室副主任、团委副书记、董事会办公室主任、经营管理中心副总监、董事、工程总公司常务副总经理及工程运营管理中心副总监。
张群先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张群先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员
的情形。
二、独立董事
陈守忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年，中共党员，经济学博士，教授，注册会计师（非执业），注册资产评估师。1984年6月，毕业于中央财政金融学院（现中央财经大学）财政系并留校任教；1984年至1987年，中央财经大学党委组织部工作；1987年至1997年，中央财经大学财政系农财教研室和企业财务教研室工作；1997年至2003年，中央财经大学财政系副教授兼系副主任；2003年12月至今，中央财经大学会计学院财务管理系教授。
陈守忠先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈守忠先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。