安信证券股份有限公司
关于东方时代网络传媒股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为东方
时代网络传媒股份有限公司（曾用名“桂林广陆数字测控股份有限公司”，于
2015 年 7 月更名，以下简称“东方网络”或“公司”）2016 年非公开发行股票持
续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对东方网络 2017 年度募集资金存
放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2016]158 号文核准，公司 2016 年非公开发行人民币
普通股（A 股）59,348,859 股，发行价格为每股人民币 9.95 元，发行对象为：南
通富海投资管理中心（有限合伙）、宁波博创金甬投资中心（有限合伙）、上海
静观创业合伙企业（有限合伙）、石莉，募集资金总额为人民币 590,521,147.05
元，扣除各项发行费用人民币 17,424,857.39 元，实际募集资金净额为人民币
573,096,289.66元。该事项经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年
3 月 25 日出具的《验资报告》（瑞华验字[2016]第 45030004 号）验证确认。
1、募集资金的管理情况
（1）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据深交所《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法
律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司根据募集资金项目实际需要，
在桂林银行股份有限公司城中支行开设募集资金专项账户。2016 年 4 月 12 日，
公司分别与开户银行及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方
监管协议》。
公司对募集资金的使用履行《公司募集资金管理制度》规定的申请和审批
程序，确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资
金使用和管理的监督权。安信证券股份有限公司作为公司的保荐机构，采取现
场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随
时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监
管协议的履行情况正常。
（2）募集资金在募集资金银行账户的存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金存储情况
如下：
单位：元
银行名称 账号或理财产品代码 账户类别 存储余额（元） 存储方式
桂林银行城中支行 000169326300351 专用账户 174,893.54 活期存款
合计 - - 174,893.54 -
2、2017 年度募集资金的实际使用情况
（1）募集资金投资项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”
（附表）。
（2）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司 2017 年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（3）尚未使用的募集资金用途及去向
本次募集资金用于主营业务相关的投入，包括开展智能电视、家庭智能娱
乐终端的销售和运营，加大华尚沙发院线影视剧版权的投入，以满足公司业务
扩展的资金需求。公司将根据投资计划，结合公司实际经营需要，将未使用完
毕的募集资金陆续投入。
二、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司未发生募集资金不当使用及披露的问题。
报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司
《募集资金管理办法》。公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》符合
深交所规定的《上市公司信息披露管理办法》的规定，合法、合规、合理使用
募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资
金的使用及信息披露不存在违法违规情形。
四、保荐机构主要核查程序
保荐机构及其保荐代表人通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种
方式对东方网络 2017 年度募集资金存放与使用情况进行核查。主要核查内容包
括：审阅了公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告、会计师事务所
出具的公司募集资金年度使用情况的鉴证报告、核对存管银行出具的银行对账
单和公司银行存款日记账，抽查募集资金使用会计凭证等；检查募集资金项目
的建设情况、实施进度以及实际生产经营情况等；与公司相关高管、财务人员
以及公司聘任的会计师等人员沟通，询问募集资金使用和项目建设情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：东方网络 2017 度募集资金的使用与管理规范，并
及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；
保荐机构对东方网络董事会披露的 2017 年度募集资金使用情况无异议。
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 57,309.63 本年度投入募集资金总额 3,243.84
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 57,309.63
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目达 项目可
本年 是 否
承 诺 投 资 项 已变更项目， 截 至 期 末 累 截 至 期 末 投 到预定 行性是
募 集 资 金 承 诺 调整后投资总 本 年 度 投 度实 达 到
目和超募资 含 部 分 变 更 计 投 入 金 额 入进度（%） 可使用 否发生
投资总额 额（1） 入金额 现的 预 计
金投向 （如有） (2) (4)＝(2)/(1) 状态日 重大变
效益 效益
期 化
2016 年非公开发行股份募集资金
补充流动资 不适
否 59,052.11 57,309.63 3,243.84 57,309.63 100.00% 不适用 - 否
金 用
承诺投资项
- 59,052.11 57,309.63 3,243.84 57,309.63 - - - - -
目小计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2017 年 12 月 31 日，公司存在未使用完毕的 2016 年非公开发行股份募
集资金 174,893.54 元（含募集资金专用账户累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额 174,893.54 元），全部存放于募集资金专户中。
尚未使用的募集资金用途及去向 2016 年度非公开发行股份募集资金用于主营业务相关的投入，包括开展智能
电视、家庭智能娱乐终端的销售和运营，加大华尚沙发院线影视剧版权的投
入，以满足公司业务扩展的资金需求。公司将根据投资计划，结合公司实际
经营需要，将未使用完毕的募集资金陆续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于东方时代网络传媒股份有限
公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨 苏 吴义铭
安信证券股份有限公司
年 月 日
