游族网络股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议于2021年8月23日在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开，会议通知已于2021年8月20日以邮件形式发出。会议以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由公司董事长许芬芬女士主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据工作需要，公司董事会同意聘任卢易女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。公司董事会、董事会提名委员会已对卢易女士的资格进行了必要的核查，确认上述候选人具备担任董事会秘书的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
公司独立董事已发表同意的意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公司《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
特此公告。
游族网络股份有限公司
董事会2021年8月23日