游族网络股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2020年9月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
2、召开时间：2020年10月14日（周三）下午15:00
3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室
4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长林奇
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计43名，其所持有表决权的股份总数为258,664,158股，占公司有表决权总股份的28.5092％。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表3人，其所持有表决权的股份总数为32,935,410股，占公司有表决权总股份的3. 6300%；参加网络投票的股东为40人，其所持有表决权的股份总数为225,728,748股，占公司有表决权总股份的24.8792％；通过现场和网络投票的中小股东42人，代表股份38,962,153股，占上市公司总股份的4.2943％。
2、本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长林奇先生主持，公司部分董事、董事会秘书、部分监事、部分高级管理人员和公司聘任的律师出席或列席了现场会议。
三、提案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
（一）审议通过 《关于租赁物业暨关联交易的议案》
表决结果：同意38,751,453股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4592％；反对210,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.5408％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意38,751,453股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4592％；反对210,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5408％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东林奇先生过去十二个月控制本次交易关联法人，所持表决权股份数量为219,702,005股，并已回避表决。
（二）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意258,431,647股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9101％；反对232,511股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东表决情况：同意38,729,642股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.4032％；反对232,511股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.5968％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师陈武洋、周绮丽出席本次会议，认为公司2020年第二次临时股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的相关规定，合法有效。
五、会议备查文件
1、游族网络股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》
游族网络股份有限公司
董 事 会二〇二〇年十月十四日