浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年年度报告
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司
Zhejiang Shanxiahu Pearl Group Co., LTD.
浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园
2011 年年度报告
二 O 一二年四月
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年年度报告
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、
准确性和完整性无法保证或存在异议。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2011 年度财务报
告出具了标准无保留的审计报告。
公司负责人陈夏英、主管会计工作负责人陈海军及会计机构负责
人陈仲明声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
第一节 公司基本情况简介4
第二节 会计数据和业务数据摘要6
第三节 股本变动及股东情况8
第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况11
第五节 公司治理结构16
第六节 内部控制23
第七节 股东大会情况简介27
第八节 董事会工作报告28
第九节 监事会报告43
第十节 重要事项45
第十一节 财务报告56
第十二节 备查文件目录153
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 公司基本情况简介
(一)公司法定中文名称:浙江山下湖珍珠集团股份有限公司
公司法定英文名称:ZHEJIANG SHANXIAHU PEARL GROUP CO., LTD
(二)公司法定代表人:陈夏英
(三)联系人和联系方式
董事会秘书:马三光
联系地址:浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园
电话:0575-87160891
传真:0575-87160891
E-mail:shxhzq@shanxiahupearl.cn
证券事务代表:张玉兰
联系地址:浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园
电话:0575-87160891
传真:0575-87160891
E-mail:shxhzq@shanxiahupearl.cn
(四)公司注册地址:浙江省诸暨市山下湖镇郑家湖村
公司办公地址:浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园
邮政编码:311804
互联网网址:www.shanxiahupearl.cn或www.shanxiahu.com
电子信箱:shxhzq@shanxiahupearl.cn
(五)公司选定的信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》
指定信息披露网址:www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
(六)股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:山下湖
股票代码:002173
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年年度报告
(七)公司首次注册登记日期:2003年9月30日
上市后第一次变更注册登记日期:2009年7月6日
上市后第二次变更注册登记日期:2011年6月14日
注册登记地点:浙江省工商行政管理局
(八)企业法人营业执照注册号:330000000011986
税务登记号码:330681754917034
组织机构代码证号码:75491703-4
聘请的会计师事务所:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所地址:上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼(总部)、
浙江省杭州市江干区庆春东路1-1号西子联合大厦19-20层(杭州分所)
浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 2011 年年度报告
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据
单位:元
2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年
营业总收入(元) 336,884,400.26 292,266,353.25 15.27% 284,172,048.96
营业利润(元) 37,202,088.21 36,943,217.05 0.70% 16,428,767.00
利润总额(元) 38,674,646.15 37,940,664.24 1.93% 17,569,181.75
归属于上市公司
股东的净利润 30,037,315.46 28,763,914.96 4.43% 11,784,353.44
(元)
归属于上市公司
股东的扣除非经
28,417,209.47 27,873,111.26 1.95% 10,735,568.05
常性损益的净利
润(元)
经营活动产生的
现金流量净额 -9,529,896.91 9,492,425.75 -200.39% -39,154,998.32
(元)
本年末比上年末增减
2011 年末 2010 年末 2009 年末
(%)
资产总额(元) 905,579,072.46 828,289,825.56 9.33% 773,467,653.33
负债总额(元) 439,563,977.92 393,929,794.79 11.58% 369,580,038.92
归属于上市公司
股东的所有者权 424,481,030.67 394,923,783.00 7.48%