证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-18
江苏澳洋健康产业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议决定于2024年5月17日（星期五）下午14:00在张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座会议室召开公司2023年年度股东大会，本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法合规性说明：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则以及《公司章程》的规定。
4、会议召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座会议室。
5、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：2024年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年5月17日09:15-15:00的任意时间。
6、会议召开方式：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、股权登记日：2024年5月14日。
8、出席对象：
（1）截止至2024年5月14日下午15:00时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件2）；
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。
二、会议审议事项
（一）提案编码
本次股东大会提案编码表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打钩的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案（除累积投票议案外的所有议案） | √ |
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ |
| 3.00 | 《2023年年度报告》全文及摘要 | √ |
| 4.00 | 《关于2023年度利润分配的预案》 | √ |
| 5.00 | 《关于预计2024年度公司日常关联交易事项的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于2024年公司授信计划的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于2024年度独立董事津贴及费用事项的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于澳洋健康未来三年（2024—2026年）股东分红回报规划的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于2024年向控股股东支付担保费用预计暨关联交易的议案》 | √ |
| 12.00 | 《公司章程（2024年4月）》 | √ |
| 13.00 | 《独立董事专门会议工作制度（2024年4月）》 | √ |
| 14.00 | 《董事会议事规则（2024年4月）》 | √ |
15.00
| 15.00 | 《独立董事工作制度（2024年4月）》 | √ |
| 16.00 | 《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》 | √ |
| 17.00 | 《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》 | √ |
| 18.00 | 《为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的议案》 | √ |
| 19.00 | 《为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》 | √ |
| 20.00 | 《关于为全资子公司提供反担保的议案》 | √ |
| 21.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ |
| 22.00 | 《关于公司监事薪酬的议案》 | √ |
（二）议案披露情况
本次会议审议事项已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2024年4月16日、2024年4月27日公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
1、议案12、16、17、18、19、20为特别表决议案事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同时涉及关联事项，关联股东需回避表决，且不能委托其他股东代为表决。
2、公司第八届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。
3、单独计票提示：根据《公司章程》《股东大会议事规则》《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需
持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样；
（4）现场参会人员的食宿及交通费用自理。
2、登记时间：股权登记日的次日至股东大会召开前的正常工作时间。
3、登记地点：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座，江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会秘书室。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议
2、第八届董事会第十七次会议决议
3、第八届监事会第十二次会议决议
特此公告。
江苏澳洋健康产业股份有限公司
董事会二〇二四年四月二十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362172”，投票简称为“澳洋投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年5月17日的交易时间，即9:15-9:25、09:30-11:30、13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统进行投票的时间为2024年5月17日9:15—15:00的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
委托人： 身份证：
持有公司股份性质：
持有公司股份数量：
受托人： 身份证：
授权委托期限： 年 月 日至 年 月 日兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席江苏澳洋健康产业股份有限公司于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。本次股东大会提案表决意见示例表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 该列打钩的栏目可以投票 | ||||||
| 100 | 总议案 | √ | ||||
| 非累积投票议案 | ||||||
| 1.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | √ | ||||
| 2.00 | 《2023年度财务决算报告》 | √ | ||||
| 3.00 | 《2023年年度报告》全文及摘要 | √ | ||||
| 4.00 | 《关于2023年度利润分配的预案》 | √ | ||||
| 5.00 | 《关于预计2024年度公司日常关联交易事项的议案》 | √ | ||||
| 6.00 | 《关于2024年公司授信计划的议案》 | √ | ||||
| 7.00 | 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》 | √ | ||||
| 8.00 | 《关于2024年度独立董事津贴及费用事项的议案》 | √ | ||||
| 9.00 | 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 | √ | ||||
| 10.00 | 《关于澳洋健康未来三年（2024—2026年）股东分红回报规划的议案》 | √ | ||||
| 11.00 | 《关于2024年向控股股东支付保费预计暨关联交易的议案》 | √ | ||||
| 12.00 | 《公司章程（2024年4月）》 | |||||
| 13.00 | 《独立董事专门会议工作制度（2024年4月）》 | √ | ||||
| 14.00 | 《董事会议事规则（2024年4月）》 | √ | ||||
| 15.00 | 《独立董事工作制度（2024年4月）》 | √ | ||||
| 16.00 | 《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》 | √ | ||||
| 17.00 | 《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》 | √ | ||||
18.00
| 18.00 | 《为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的议案》 | √ | |||
| 19.00 | 《为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》 | √ | |||
| 20.00 | 《关于为全资子公司提供反担保的议案》 | √ | |||
| 21.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | √ | |||
| 22.00 | 《关于公司监事薪酬的议案》 | √ |
注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人签名（盖章）：
年 月 日