2011 年年度报告全文
广州智光电气股份有限公司
GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD
2011 年年度报告
股票简称：智光电气
股票代码：002169
披露日期：2012 年 3 月 30 日
2011 年年度报告全文
重要提示
重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性
和完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司 9 名董事均亲自出席了本次董事会会议。
1.4 广东正中珠江会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审
计报告。
1.5 公司负责人李永喜先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主
管人员) 吴文忠先生：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
董事长签署：李永喜
广州智光电气股份有限公司
2012 年 3 月 30 日于广州
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2011 年年度报告全文
目 录
第一节 公司基本情况简介 -------------------------------------------- - 3 -
第二节 会计数据和财务指标摘要 -------------------------------------- - 8 -
第三节 股份变动及股东情况 ----------------------------------------- - 10 -
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ------------------------- - 16 -
第五节 公司治理--------------------------------------------------- - 16 -
第六节 内部控制--------------------------------------------------- - 20 -
第七节 股东大会情况简介 ------------------------------------------- - 32 -
第八节 董事会报告 ------------------------------------------------- - 34 -
第九节 监事会报告 ------------------------------------------------- - 62 -
第十节 重要事项 --------------------------------------------------- - 65 -
第十一节 财务报告 ------------------------------------------------------- 77
第十二节 备查文件目录 ---------------------------------------------- - 145 -
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2011 年年度报告全文
第一节 公司基本情况
一、公司中文名称：广州智光电气股份有限公司
中文简称：智光电气
公司英文名称：GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD
英文简称：ZHIGUANG
二、公司法定代表人：李永喜
三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曹承锋 胡 珺
联系地址 广州市黄埔区云埔工业区埔南路 51 号
电话 020－32113288 020－32113300
传真 020－32113456 转 3310 020－32113456 转 3300
电子信箱 sec@gzzg.com.cn hj@gzzg.cn
四、公司注册地址：广州市黄埔区云埔工业区埔南路 51 号
邮政编码：510760
公司国际互联网网址：http://www.gzzg.com.cn
电子邮箱：sec@gzzg.com.cn
24 小时客户服务电话：400-8800-233
五、公司选定信息披露报纸：证券时报
登载公司年度报告的中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备臵地点：广州市黄埔区云埔工业区埔南路 51 号
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：智光电气
股票代码：002169
七、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1999 年 4 月 9 日
公司最近一次变更登记日期：2011 年 5 月 20 日
公司注册登记地点：广州市工商行政管理局
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2011 年年度报告全文
公司法人营业执照注册号码：44010100000776
公司税务登记号码：440102714276826
公司组织机构代码证：71427682-6
公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所的办公地点：广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名：冯琨琮、李文庆
保荐机构名称：广发证券股份有限公司
保荐机构办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼
保荐代表人姓名：裴运华 陈运兴
八、公司历史沿革
（一）公司上市后历次注册变更情况：
（1）经中国证监会“证监发行字[2007]225 号”文核准，公司于 2007 年 9 月 7 日向社会
公众公开发行股票 1,800 万股，并于 2007 年 11 月 2 日在广州市工商局办理了变更登记。变
更登记后公司注册资本变更为 6,908 万元。
（2）2008 年 5 月 8 日，公司实施 2007 年度利润分配方案，增加股本 1,381.6 万股。2008
年 8 月 5 日，公司在广州市工商局办理了工商变更登记。变更登记后公司注册资本变更为
8,289.6 万元。
（3）2009 年 4 月 10 日，公司实施 2008 年度利润分配方案，增加股本 8,289.6 万股。2009
年 5 月 22 日，公司在广州市工商局办理了工商变更登记。变更登记后公司注册资本变更为
16,579.2 万元。
（4）经中国证监会“证监许可[2010]1257 号”文核准，公司于 2010 年 9 月 14 日向符合
相关规定条件的特定投资者发行人民币普通 1,
