证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2021-093
广东东方锆业科技股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年10月8日以通讯方式向全体监事发出了召开第七届监事会第二十四次会议的通知及材料，监事会于2021年10月18日在公司总部会议室以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席赵拥军先生主持。
二、会议审议情况
会议经出席会议监事审议并通过了以下议案：
（一）会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年第三季度报告》刊登于2021年10月19日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。
（二）会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
经审核，监事会认为：公司董事会决定回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对已离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5.8万股进行回购注销，回购价格为2.93元/股加上同期银行存款利息之和。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于新增日常关联交易额度的议案》；
公司拟与龙佰集团发生日常性关联交易，预计新增总金额为2.9亿元，其中公司子公司澳大利亚东锆拟与龙佰集团子公司佰利联（香港）有限公司签署销售框架协议，在协议条件达成之日起两年内，澳洲东锆将向佰利联（香港）有限公司销售钛精矿，约定以美元计价，考虑价格、汇率波动因素的影响，预计交易金额折合人民币不超过2亿元。具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。
关联监事赵拥军先生回避表决。
（四）会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
详见公司于2021年10月19日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
（五）会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，回避0票，审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司认为大华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；同时，在对公司2020年开展的年度审计的工作表现中，态度认真，勤勤恳恳，能够满足公司2021年度审计工作要求,独立对公司财务状况进行审计。兹拟聘任大华会计师事务所为我司2021年度审计机构，聘期为一年。本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第二十四次会议决议；
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司
监事会二〇二一年十月十九日