证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2020-054
广东东方锆业科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2020年4月30日（星期四）下午14:00网络投票时间：2020年4月30日（星期四）。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月130日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：汕头市澄海区莱美路宇田科技园，公司会议室；
3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长许刚先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席对象
通过现场和网络投票的股东36人，代表股份216,184,998股，占上市公司总股份的34.8154％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份168,271,918股，占上市公司总股份的27.0993％。通过网络投票的股东30人，代表股份47,913,080股，占上市公司总股份的
7.7161％。
公司董事、监事及董事会秘书均出席了会议，公司高级管理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师列席了会议。
三、提案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意215,349,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.6135％；反对819,380股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3790％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。 其中，中小股东总表决情况：同意47,778,700股，占出席会议中
小股东所持股份的98.2814％；反对819,380股，占出席会议中小股东所持股份的1.6855％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0331％。
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（1）股票种类和面值
表决结果：同意117,978,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.1629％；反对979,880股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8236％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0135％。
其中，中小股东总表决情况：同意47,618,200股，占出席会议中小股东所持股份的97.9513％；反对979,880股，占出席会议中小股东所持股份的2.0156％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0331％。
该议案获得通过。
（2）发行方式和发行时间
表决结果：同意117,978,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.1629％；反对979,880股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8236％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0135％。
其中，中小股东总表决情况：同意47,618,200股，占出席会议中小股东所持股份的97.9513％；反对979,880股，占出席会议中小股东所持股份的2.0156％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0331％。该议案获得通过。
（3）定价基准日
表决结果：同意117,495,900股，占出席会议所有股东所持股份的98.7575％；反对1,462,180股，占出席会议所有股东所持股份的
1.2290％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0135％。
其中，中小股东总表决情况：同意47,135,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.9592％；反对1,462,180股，占出席会议中小股东所持股份的3.0077％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0331％。
该议案获得通过。
（4）发行数量
表决结果：同意118,138,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.2978％；反对819,380股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6887％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0135％。
其中，中小股东总表决情况：同意47,778,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.2814％；反对819,380股，占出席会议中小股东所持股份的1.6855％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0331％。
该议案获得通过。
（5）发行对象和认购方式
表决结果：同意118,138,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.2978％；反对819,380股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6887％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0135％。
其中，中小股东总表决情况：同意47,778,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.2814％；反对819,380股，占出席会议中小股东所持股份的1.6855％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0331％。
该议案获得通过。
（6）发行价格
表决结果：同意117,495,900股，占出席会议所有股东所持股份的98.7575％；反对1,478,280股，占出席会议所有股东所持股份的
1.2425％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意47,135,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.9592％；反对1,478,280股，占出席会议中小股东所持股份的3.0408％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得通过。
（7）限售期
表决结果：同意117,669,600股，占出席会议所有股东所持股份
的98.9035％；反对1,288,480股，占出席会议所有股东所持股份的
1.0830％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0135％。
其中，中小股东总表决情况：同意47,309,600股，占出席会议中小股东所持股份的97.3165％；反对1,288,480股，占出席会议中小股东所持股份的2.6504％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0331％。
该议案获得通过。
（8）上市地点
表决结果：同意118,138,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.2978％；反对819,380股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6887％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0135％。
其中，中小股东总表决情况：同意47,778,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.2814％；反对819,380股，占出席会议中小股东所持股份的1.6855％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0331％。
该议案获得通过。
（9）募集资金数额及用途
表决结果：同意118,138,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.2978％；反对819,380股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6887％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占
出席会议所有股东所持股份的0.0135％。其中，中小股东总表决情况：同意47,778,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.2814％；反对819,380股，占出席会议中小股东所持股份的1.6855％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0331％。该议案获得通过。
（10）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
表决结果：同意108,368,700股，占出席会议所有股东所持股份的91.0859％；反对10,589,380股，占出席会议所有股东所持股份的
8.9006％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0135％。
其中，中小股东总表决情况：同意38,008,700股，占出席会议中小股东所持股份的78.1844％；反对10,589,380股，占出席会议中小股东所持股份的21.7825％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0331％。
该议案获得通过。
（11）决议的有效期
表决结果：同意118,138,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.2978％；反对819,380股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6887％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0135％。
其中，中小股东总表决情况：同意47,778,700股，占出席会议中
小股东所持股份的98.2814％；反对819,380股，占出席会议中小股东所持股份的1.6855％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0331％。
该议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》表决结果：同意118,138,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.2978％；反对819,380股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6887％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0135％。
其中，中小股东总表决情况：同意47,778,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.2814％；反对819,380股，占出席会议中小股东所持股份的1.6855％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0331％。
4、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意118,138,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.2978％；反对819,380股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6887％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0135％。
其中，中小股东总表决情况：同意47,778,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.2814％；反对819,380股，占出席会议中小股东所持股份的1.6855％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0331％。
5、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》表决结果：同意118,138,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.2978％；反对819,380股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6887％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0135％。
其中，中小股东总表决情况：同意47,778,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.2814％；反对819,380股，占出席会议中小股东所持股份的1.6855％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0331％。
6、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意215,349,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.6135％；反对819,380股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3790％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。
其中，中小股东总表决情况：同意47,778,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.2814％；反对819,380股，占出席会议中小股东所持股份的1.6855％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0331％。
7、审议通过了《关于公司引进战略投资者并签署附条件生效的<
战略合作协议> 的议案》
表决结果：同意118,138,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.2978％；反对819,380股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6887％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0135％。
其中，中小股东总表决情况：同意47,778,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.2814％；反对819,380股，占出席会议中小股东所持股份的1.6855％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0331％。
8、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》
表决结果：同意118,138,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.2978％；反对819,380股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6887％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0135％。
其中，中小股东总表决情况：同意47,778,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.2814％；反对819,380股，占出席会议中小股东所持股份的1.6855％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0331％。
9、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果：同意118,138,700股，占出席会议所有股东所持股份
的99.2978％；反对819,380股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6887％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0135％。
其中，中小股东总表决情况：同意47,778,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.2814％；反对819,380股，占出席会议中小股东所持股份的1.6855％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0331％。
10、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
表决结果：同意118,138,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.2978％；反对819,380股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6887％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0135％。
其中，中小股东总表决情况：同意47,778,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.2814％；反对819,380股，占出席会议中小股东所持股份的1.6855％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0331％。
11、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：同意215,349,518股，占出席会议所有股东所持股份的99.6135％；反对819,380股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3790％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。
其中，中小股东总表决情况：同意47,778,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.2814％；反对819,380股，占出席会议中小股东所持股份的1.6855％；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0331％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（广州）事务所郭佳、郁超律师见证，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件目录
1、广东东方锆业科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司 董事会
二〇二〇年四月三十日