证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2019-008
广东东方锆业科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2018年2月27日在公司总部办公楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2019年2月18日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈仲丛主持。
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<2018年年度报告全文>及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告摘要》刊登于2019年3月1日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》；
监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：公司财务报告如实反映了公司财务状况和经营现状，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》；
经正中珠江会计师事务所出具的《审计报告》确认，2018年度归属于母公司股东的净利润为10627786.01元，期末可供股东分配利润为-132196320.85元。
鉴于公司2018年未分配利润额较低，综合考虑公司可持续有效发展，兼顾公司股东未来利益，2019年，公司面对锆行业逐步回暖的态势，拟加强公司布局上游资源、产品研发、市场拓展等工作抓住发展机遇，进一步实现公司在市场竞争中获得更大收益的目标。上述发展举措皆需大量资金支持。
经公司董事会研究决定：2018年度公司拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。五、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》；
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保证了公司正常业务活动。
（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定， 我们认为广东正中珠江会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；同时，在对公司2018年开展的年度审计的工作表现中，态度认真，勤勤恳恳，能够满足公司 2019年度审计工作要求,独立对公司财务状况进行审计。兹拟聘任广东正中珠江会计师事务所为我司2019年度审计机构，聘期为一年。
该议案需提交2018年年度股东大会审议。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司监事会2019年3月1日