证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-020
桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开公司第六届监事会第二十六次会议的通知于2024年3月28日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2024年4月9日下午14:00在公司四楼会议室以现场方式召开。会议应亲自出席监事3人，实亲自出席监事3人，全体高管列席了会议，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经认真的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度监事会工作报告》；[该议案需提交2023年度股东大会审议]
《2023年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度报告全文及摘要》；[该议案需提交2023年度股东大会审议]
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《桂林莱茵生物科技股份有限公司2023年度报告》以及刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《桂林莱茵生物科
技股份有限公司2023年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度财务报告》；[该议案需提交2023年度股东大会审议]2023年度，公司合并报表范围内实现营业总收入1,493,929,546.69元，较2022年度增长6.65%，实现利润总额116,362,583.36元，较2022年度下降51.18%；实现归属于上市公司股东的净利润为82,510,982.99元，较2022年度下降53.84%。截至2023年12月31日，公司总资产4,625,577,132.96元，归属于上市公司股东的净资产为3,131,659,215.31元。公司2023年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告致同审字（2024）第450A007399号。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度利润分配预案》；该议案需提交2023年度股东大会审议]
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润82,510,982.99元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%法定盈余公积金10,852,375.30元，2023年初公司合并报表未分配利润805,183,666.64元，2023年末公司合并报表口径可供股东分配利润为802,643,591.83元（每10股未分配利润10.8175元）。
在充分考虑公司生产经营情况、财务水平、盈利能力及未来发展战略规划下，为建立对投资者持续稳定的回报机制，积极执行公司利润分配政策，与全体股东分享公司的经营成果，董事会制定2023年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本741,986,825股扣除公司回购专用账户中的股份数为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2024年3月31日，公司回购专用账户持有股份数为7,992,071股，在扣除该等股份后，预计本次利润分配将派发现金红利共计146,798,950.80元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度。
如自2024年4月1日至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励行权等原因导致公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，对现金分红总金额进行相应调整。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度内部控制自我
评价报告》；
监事会认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，制定并有效执行公司《内部控制制度》，健全公司内部控制组织机构，保障公司业务活动的正常进行，防范运营风险，保护公司的资产安全和完整，公司内部审计部门人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用；公司内部控制体系的建设得到完善，公司内部控制总体上不存在重大缺陷。符合国家有关法律法规及《公司章程》的要求。公司《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了专项审计，并出具了致同审字（2024）450A007412号《内部控制审计报告》。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；[该议案需提交2023年度股东大会审议]
监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等规定和要求存放与使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》如实反映了公司募集资金的存放与使用，监事会对该报告无异议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-025）。
7、会议审议《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》；本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。[该议案需提交2023年度股东大会审议]
8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；
2024年公司及下属部分子公司因日常经营需要，拟与关联方桂林君实投资有限公司发生日常关联交易，交易内容为办公场地与仓库的租赁业务；拟与关联方桂林风鹏生物科技有限公司发生日常关联交易，交易内容为植物提取物的销售业务。
经审核，监事会认为：董事会对公司2024年度日常关联交易预计的审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易规则》等规定和要求，
不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-022）。
9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》；[该议案需提交2023年度股
东大会审议]
致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2023年度财务和内控审计机构期间，严格遵守中国注册会计师独立审计准则等相关规定，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则要求，公允合理的发表审计意见，较好地完成了公司年度审计业务。为保持审计工作地连续性，监事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-024）。
三、备查文件
公司第六届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会
二〇二四年四月十日