证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2023-004
桂林莱茵生物科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第六届董事会第二十次会议的通知于2023年2月17日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出,会议于2023年2月20日上午10:00在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事7名,实参与表决董事7名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议,会议以记名投票方式表决,形成如下决议:
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2023年度证券投资额度预计的议案》;[独立董事已就该事项发表独立意见]
在保障日常生产经营资金需求并有效控制风险的前提下,董事会同意公司及子公司使用共计不超过5,000万元(人民币)自有资金用于证券投资,并授权公司董事长在上述额度范围内具体组织实施。该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用,投资取得的收益可以进行再投资,但期限内任一时点的证券投资金额不得超过前述投资额度。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2023年度证券投资额度预计的公告》(公告编号:2023-005)以及《独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向美国子公司增资的议案》;
为了满足公司全资子公司Layn Holding Group,Inc.业务发展需要,促进其业务健康快速发展,公司董事会同意使用自有资金不超过3,000万美元对其增资,其中90万美元进入注册资本,2,910万美元进入资本公积。增资完成后,Holding注册资本变更为100万美元。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向美国子公司增资的公告》(公告编号:
2023-006)。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议;
2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十二日