证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2019－062
桂林莱茵生物科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开公司第五届监事会第十一次会议的通知于2019年8月13日以电话、短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2019年8月17日上午11：00在桂林市临桂区人民南路公司四楼会议室以现场方式召开。会议应亲自出席监事3人，实亲自出席监事3人，部分高管列席了会议，会议由监事会主席周庆伟女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》并提出如下审核意见：
2019年上半年，公司合并报表范围内实现营业总收入261,726,545.26元，较上年同期减少14.80%；实现归属于上市公司股东的净利润45,198,083.26元，较上年同期减少37.46%。
本报告期，公司BT项目接近尾声，确认的营业收入较上年同期减少64.79%，净利润较上年同期减少67.98%，对本报告期合并利润产生了较大影响；公司植物提取业务的经营业绩稳步增长，实现的营业收入较上年同期增长23.27%，由于销售毛利率较上年同期增长，且三项费用的增幅低于收入增幅，植物提取业务净利润较上年同期增长136.97%，主营业务增长态势良好。
报告期末，公司总资产2,441,204,993.98元，较报告期初增长15.04%，归属于上市公司股东的所有者权益1,600,055,775.65元，较报告期初增长43.67%，主要系报告期内收到配股公开发行募集资金所致。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详细情况请参阅同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年半年度报告全文》，以及刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-063）。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司财务部就2019年半年度度募集资金存放与实际使用情况进行了核查。
经审核，监事会认为：公司2019年半年度募集资金的存放及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，2019年半年度募集资金存放与使用情况与实际情况相符。
详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟在美国子公司Hemprise建立<期权激励长期规划>的议案》。[该议案需提交2019年第3次临时股东大会审议]
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住子公司优秀人才，充分调动子公司核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注子公司的长远发展。公司拟在美国工业大麻业务子公司Layn Hemprise Inc.（暂定名，以最终注册登记为准）建立期权激励长期规划。本《期权激励长期规划》经公司股东大会会审议通过后生效，并提请股东大会授权公司董事会负责审议批准子公司未来制定的具体期权激励方案，授权期限为长期。
详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《美国子公司Hemprise期权激励长期规划》。
三、备查文件
公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十日