红宝丽集团股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2022年8月15日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于2022年8月25日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。
与会董事经逐项审议，作出如下决议：
一、通过了《公司2022年半年度报告及摘要》；全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
二、通过了《公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司独立董事对该事项发表了独立意见。相关公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票
三、通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；同意公司使用部分闲置募集资金25,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。相关公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
2022年8月27日