红宝丽集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告
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红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2019年4月13日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于2019年4月23日在公司综合楼五楼会议室召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。
与会董事经逐项审议，作出如下决议：
一、通过了《公司2019年第一季度报告》；全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
二、通过了《公司关于以全资子公司泰兴化学公司部分股权质押办理融资的议案》；公司向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行融资2亿元用于全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司（以下简称“泰兴化学公司”）项目建设，同意公司以持有的泰兴化学公司增资完毕后的4亿元股权（正在办理增资手续，占增资后股权的40％）为该笔融资提供质押，融资期限为三年。
表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
2019年4月23日