证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2022-006
宁波东力股份有限公司关于第六届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司第六届董事会第八次会议的书面通知于2022年4月18日以专人送达及微信方式发出，会议于2022年4月28日下午14:00在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：
一、审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司2021年年度报告“第三节 管理层讨论和分析”。
公司独立董事楼百均先生、章勇敏先生、蒲一苇女士向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，楼百均先生、章勇敏先生、蒲一苇女士将在公司2021年度股东大会上述职。
《独立董事2021年度述职报告》详见2022年4月30日巨潮资讯网。
三、审议通过《2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2021年度利润分配预案》
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属上市公司股东的净利润为332,656,350.55元，母公司实现的净利润为431,541,381.75元，截止2021年12月31日，母公司实际可供分配利润为-841,249,975.68元。
考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，2021年度拟不分配利润，不实施资本公积转增股本。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事、监事会对本利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见2022年4月30日巨潮资讯网。
五、审议通过《2021年度内部控制评价报告及自查表》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事、监事会分别发表了意见，意见内容及《2021年度内部控制评价报告及自查表》详见2022年4月30日巨潮资讯网。
六、审议通过《2021年年度报告全文》及其摘要
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《2021年年度报告摘要》详见2022年4月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
《2021年年度报告全文》详见2022年4月30日的巨潮资讯网。
七、审议通过《关于公司聘请2022年度审计机构的议案》
拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见2022年4月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
八、审议通过《关于公司及控股子公司2022年度综合授信额度的议案》
根据2022年度公司生产经营需要，公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信额度共计5亿元，授信期限自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日，在该期间内，授信额度可循环使用。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于2022年度公司为子公司提供融资担保的议案》
公司拟为子公司宁波东力传动设备有限公司提供不超过人民币1.5亿元金融机构授信额度内贷款的连带责任担保，担保额度的期限自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事发表了同意的独立意见。《关于2022年度公司为子公司提供融资担保的公告》详见2022年4月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
十、审议通过《2022年第一季度报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。《2022年第一季度报告》详见2022年4月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
十一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经公司总经理提名，聘任刘长?先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致，简历如下。
刘长?先生： 1966年9月出生，大学学历。曾任浙江双环传动机械股份有限公司项目经理；布雷维尼(盐城)行星减速机有限公司工程部经理；德纳非公路(盐城)传动系统有限公司高级技术经理；现任宁波东力传动科技有限公司常务副总经理。
刘长?先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。
拟定于2022年5月23日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司会议室召开2021年度股东大会。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2021年度股东大会的通知公告》详见2022年4月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
《独立董事事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详见2022年4月30日的巨潮资讯网。 上述第二、三、四、六、七、八、九项议案以及《2021年度监事会工作报告》需提交2021年度股东大会审议。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0二二年四月二十八日